证券代码：600698（A 股）     900946（B 股）       公告编号：临 2022-004
证券简称：湖南天雁（A 股）    天雁 B 股（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
             第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)第十届监

事会第二次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 4

月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 5 名监事，全部参

加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议

合法有效。会议以投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

     一、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》，同意提交公司年

度股东大会审议。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     二、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，同意提交公司年度

股东大会审议。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》，同意提交公司年度

股东大会审议。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     四、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意提交公司年度

股东大会审议。

     经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2021 年度公司实现

净利润 876.50 万元，年末累计未分配利润为-88,809.88 万元。经中兴华会计师

事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公

司章程》有关规定，公司 2021 年度利润分配预案如下：因公司未分配利润为负

数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转
增股本。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     五、审议《关于公司 2021 年度企业内控体系建设与监督工作年度报告的议

案》。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     六、审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》，同意提交公司年度股

东大会审议。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     监事会审核了公司 2021 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报

告，监事会认为：

     1、公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

     2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况；

     3、在公司监事会提出本意见前，未发现年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

     七、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，同意提交

公司年度股东大会审议。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     八、审议《关于公司 2021 年技改投资完成情况及 2022 年计划的议案》。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     特此公告。




                                         湖南天雁机械股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 23 日