湖南天雁：湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告2022-04-23
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2022-005
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2022
年 4 月 22 日以现场加视频方式召开了第十届董事会第二次会议。会议通知 2022
年 4 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，全
部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，同
意将该项议案提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，同意
将该项议案提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》，同意
将该项议案提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、会议审议并通过了《关于公司 2022 年经营计划的议案》，公司 2022
年经营计划目标 7.67 亿元，增压器销量 71.56 万台，气门销量 997 万件。上述
目标实现受市场影响，能否实现存在不确定性，不作为上市公司承诺。
董事会授权经理层下达更有挑战性的经营计划。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、会议审议并通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》，同意将
该项议案提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、会议审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意
将该项议案提交 2021 年年度股东大会审议。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2021 年度公司实现
净利润 876.50 万元，年末累计未分配利润为-88,809.88 万元。经中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，公司 2021 年度利润分配预案如下：因公司未分配利润为负
数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转
增股本。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、会议审议并通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》，
同意将该项议案提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、会议审议并通过了《关于公司 2021 年度企业内控体系建设与监督工作
年度报告的议案》。关于内部控制评价具体内容详见同日于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司 2021 年内部控制
评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况的
议案》。（详见上交所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、会议审议并通过了《关于公司董事会薪酬委员会 2021 年度履职情况
的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、会议审议并通过了《关于公司董事会战略委员会 2021 年度履职情况
的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、会议审议并通过了《关于公司董事会法律合规委员会 2021 年度履职
情况的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、会议审议并通过了《关于公司 2021 年技改投资完成情况及 2022 年
计划的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、会议审议并通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议
案》，同意将该项议案提交 2021 年年度股东大会审议。（详见临 2022-006 号公
告）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、会议审议并通过了《关于公司 2022 年度公司高管培训计划的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、会议审议并通过了《关于公司年度审计工作计划的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十八、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的
风险评估报告的议案》。（详见上交所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十九、会议审议并通过了《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司开
展金融业务的风险处置预案的议案》。（详见上交所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十、会议审议并通过了《关于制定公司<投资管理办法>、<固定资产投资
管理办法>的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十一、会议审议并通过了《关于公司召开 2021 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日
