证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁(A 股) 天雁（B 股）
公告编号：2022-013
湖南天雁机械股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
其中：A 股股东人数 1
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 400,822,187
其中：A 股股东持有股份总数 398,067,580
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,754,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.66
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.40
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.26
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十届董事会召集，董事长杨宝全先生主持，本次股东
大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事夏立军先生、董事谢力先生，独立董事
龚金科先生、独立董事马朝臣先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事董海洲先生、监事袁天奇先生因工作原
因未能出席会议；
3、董事会秘书刘青娥女士出席本次会议；公司其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 398,067,580 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 2,754,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 400,822,187 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 398,067,580 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 2,754,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 400,822,187 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 398,067,580 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 2,754,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 400,822,187 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 398,067,580 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 2,754,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 400,822,187 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 398,067,580 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 2,752,507 99.9238 2,100 0.0762 0 0.0000
普通股合计： 400,820,087 99.9995 2,100 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 398,067,580 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 2,754,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 400,822,187 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 398,067,580 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 2,754,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 400,822,187 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 2,754,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,754,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2021 年度董事会 2,754,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作报告的议案
2 关于公司 2021 年度监事会 2,754,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作报告的议案
3 关于公司 2021 年度财务决 2,754,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
算报告的议案
4 关于公司 2022 年度财务预 2,754,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
算报告的议案
5 关于公司 2021 年度利润分 2,752,507 99.9238 2,100 0.0762 0 0.0000
配预案的议案
6 关于公司 2021 年度独立董 2,754,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事述职报告的议案
7 关于公司 2021 年度报告及 2,754,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
摘要的议案
8 关于公司 2022 年度日常关 2,754,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
联交易预计情况的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以普通决议方式表决通过 1、2、3、4、5、6、7、8 议案，其
中议案 8 属于关联交易，关联股东中国长安汽车集团有限公司进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南居安律师事务所
律师：赵盛丽、黄粮峰
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席本次股东大
会人员的资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南天雁机械股份有限公司
2022 年 5 月 21 日