证券代码：600698（A 股）     900946（B 股）       公告编号：临 2022-016
证券简称：湖南天雁（A 股）     天雁 B（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
             第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2022

年 7 月 27 日以通讯方式召开了第十届董事会第四次会议。会议通知 2022 年 7

月 22 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，全部参

加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议

合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

     一、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械股份有限公司落实董事会职权

实施方案的议案》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     特此公告




                                                湖南天雁机械股份有限公司董事会

                                                               2022 年 7 月 28 日