证券代码：600698（A 股）    900946（B 股）       公告编号：临 2022-020

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）


                   湖南天雁机械股份有限公司

                  关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
     本事项尚需提交公司股东大会审议。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息
    1.基本信息
    中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改
制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事
务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。
    2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。
    注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。
    统一社会信用代码：91110102082881146K。
    中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。
     2.人员信息
    首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 146 人、注册会计师人数 791 人、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 449 人。
    3.业务规模
    中兴华所 2020 年度经审计的业务收入 152,351.00 万元，其中审计业务收入
133,493.00 万元，证券业务收入 35,715.93 万元；上年度上市公司年报审计 80 家，
上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；
农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 8,386.30
万元。
    4.投资者保护能力
    中兴华计提职业风险基金 13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额
15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
    因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计
报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝
龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师
事务所等提起诉讼。 2021 年 6 月 28 日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）
苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。
江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于 2021 年 7 月 23 日向江苏省扬州市
中级人民法院提起上诉 。2022 年 3 月 15 日，江苏省扬州市中级人民法院作出
终审判决，驳回上诉，维持原判。
    5.独立性和诚信记录
    近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。中兴
华从业人员 20 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 20 次和自律监管措施 2
次。
    （二）项目成员信息
    1.人员信息
    拟签字注册会计师：张文雪（项目合伙人）：自 2006 年起从事审计工作，从
事证券服务业务超过 15 年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审
计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
    拟签字注册会计师：李旭，自 1993 年开始从事审计工作，从事证券服务业
务超过 20 年，至今参与过 IPO 审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务
业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
    项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从 2003 年起从事审计工作，
从事证券服务业务超过 18 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个
证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新
三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处
罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
    （三）审计收费
    2022 年度审计费用尚未确定，公司将根据市场公允合理的定价原则以及审
计服务的范围、工作量、审计费用是否包含审计期间交通食宿费用等情况，与会
计师事务所沟通后协商确定。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见
    公司董事会审计委员会对拟聘请的中兴华所的执业资格和专业能力、投资者
保护能力、独立性和诚信状况都进行了充分的了解和审查，认为其能够满足为公
司提供审计服务的资质要求，因此，同意并提请公司董事会聘请中兴华所为公司
2022 年度财务报告及内部控制审计机构。
    （二）独立董事事前认可及独立意见
    1、事前认可意见
    中兴华所具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能
力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，公司此次续聘会计
师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东及投资者的合法权益，同意将
该事项提交公司董事会审议。
    2、独立意见
    公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。中兴华所具备相应
的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财
务审计和内部控制审计工作的要求。我们同意公司聘请中兴华所为公司 2022 年
度财务报告及内部控制审计机构。同意将此议案提交公司股东大会审议。
    （三）公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议审议通过了
《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华所为公司 2022
年度财务报告及内部控制审计机构。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。
                                         湖南天雁机械股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 20 日