证券代码：600698    900946       证券简称：湖南天雁   天雁 B 股     公告编号：
2022-024

                    湖南天雁机械股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                               5

其中：A 股股东人数                                                          5

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                     0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     398,143,780

其中：A 股股东持有股份总数                                        398,143,780

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                               0

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                     37.4051
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                     37.4051

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                                  0



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司第十届董事会召集，董事长杨宝全先生主持，本次股东
大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事夏立军先生、独立董事马朝臣先生因工
   作原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事董海洲先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书刘青娥女士出席本次会议；公司其他高管列席了本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      398,074,180 99.9825           69,600     0.0175            0   0.0000

       B股                   0     0.0000            0   0.0000            0   0.0000

普通股合计：    398,074,180 99.9825           69,600     0.0175            0   0.0000
       2、 议案名称：关于修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》的议案

          审议结果：通过

       表决情况：

         股东类型                  同意                      反对                  弃权

                            票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                    （%）                 （%）

              A股        398,074,180 99.9825          69,600     0.0175            0   0.0000

              B股                    0     0.0000            0   0.0000            0   0.0000

       普通股合计：      398,074,180 99.9825          69,600     0.0175            0   0.0000



       3、 议案名称：关于修订《湖南天雁机械股份有限公司董事会议事规则》的议案

          审议结果：通过

       表决情况：

         股东类型                  同意                      反对                  弃权

                            票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                    （%）                 （%）

              A股        398,074,180 99.9825          69,600     0.0175            0   0.0000

              B股                    0     0.0000            0   0.0000            0   0.0000

       普通股合计：      398,074,180 99.9825          69,600     0.0175            0   0.0000




       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                        同意                       反对                   弃权
序号                                     票数   比例（%）           票数   比例（%）        票数 比例（%）
1   关于续聘公司 2022 年度会计师      6,600     8.6614     69,600     91.3386         0   0.0000
    事务所的议案
2   关于修订《湖南天雁机械股份有      6,600     8.6614     69,600     91.3386         0   0.0000
    限公司章程》的议案
3   关于修订《湖南天雁机械股份有      6,600     8.6614     69,600     91.3386         0   0.0000
    限公司董事会议事规则》的议案



         (三)     关于议案表决的有关情况说明

           本次股东大会以普通决议的方式表决通过第 1、3 项议案，以特别决议的方式
         表决通过第 2 项议案。


         三、     律师见证情况



         1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南居安律师事务所

         律师：赵盛丽、黄粮峰

         2、 律师见证结论意见：

               公司 2022 年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席本次
         股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符
         合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
         司章程》的有关规定，合法有效。

         特此公告。

                                                  湖南天雁机械股份有限公司董事会
                                                                2022 年 10 月 11 日


                上网公告文件

         经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



                报备文件

         经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议