证券代码：600698（A 股）   900946（B 股）        公告编号：临 2022-027
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
             第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2022 年
10 月 28 日以现场结合视频方式召开了第十届监事会第五次会议，会议通知于
2022 年 10 月 18 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 4 名监
事全部参加本次会议。全体监事一致推举监事聂斌先生担任本次会议临时召集
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：：
    一、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会审核了公司 2022 年三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报
告，监事会认为：
    1、公司 2022 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年三季度的经营管理和财务状况；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现三季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
   特此决议。




                                               湖南天雁机械股份有限公司监事会
                                                               2022 年 10 月 29 日