证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2009-013

    浙江东南发电股份有限公司

    第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2009 年8

    月7 日发出会议通知，并于2009 年8 月19 日在杭州白鹭湾君澜度假酒店召开。会议应到董

    事15 名，实到董事12 名。张谦董事、曹路董事、刘宏董事因工作原因未出席会议，分别委

    托毛剑宏董事长、王莉娜董事、邢俊杰董事出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列

    席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由

    董事长毛剑宏主持。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《2009 年度半年度报告及摘要》；

    表决结果：同意15 票；反对0 票；弃权0 票。

    二、审议通过《关于调整台州电厂一至六号机组关停方案的议案》；

    2007 年11 月28 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于台州电厂一至六

    号机组实施关停的议案》（详见2007 年11 月29 日董事会决议公告）。后由于2008 年初雨雪

    冰冻灾害等原因，该关停方案未予以实施。

    根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国

    发[2007]2 号），结合浙江省电力供需情况，公司在有关上级单位的指导和协调下，组织力

    量对关停方案再次进行了深入细致的研究和论证，提出了关停调整方案。

    调整后的关停方案为：台州电厂4 台机组（#2、#3、#4、#5 机组）于2009 年9 月份关

    停，剩余2 台机组（#1、#6 机组）考虑区域供用电平衡，于2010 年年底前关停。

    表决结果：同意15 票；反对0 票；弃权0 票。

    浙江东南发电股份有限公司董事会

    2009 年8 月21 日