浙江东南发电股份有限公司于2003年3月26日召开二届二十四次董事会及二
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
　　二、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派2.48元(含税)。
　　三、通过关于续聘浙江天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有
限公司为公司2003年度财务审计机构的议案。
　　四、通过关于浙江省天然气开发有限责任公司股东变更的议案：同意中国
海洋石油总公司将其所持有的浙江省天然气开发有限责任公司37%的股权转让
给其全资子公司－中海石油天然气及发电有限责任公司(公司持有浙江省天然
气开发有限责任公司10%的股权)。
　　五、通过关于浙江长兴发电有限责任公司股东变更的议案：同意浙江省电
力开发公司将其持有的浙江长兴发电有限责任公司20%的股权转让给浙江宏发
能源有限公司(公司持有浙江长兴发电有限责任公司65%的股权)。
　　上述有关议案需提交2002年年度股东大会审议。公司召开2002年年度股东
大会的时间及内容将另行公告通知。

   项    目                       2002年      2001年    比上年增减(%)
总资产(万元)                     860241.93   781631.38      10.06
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 538678.17   533974.66       0.88
主营业务收入(万元)               332094.49   337027.73      -1.46
净利润(万元)                      54551.51    70794.57     -22.94 
扣除非经常性损益后的净利润(万元)  55179.72    71208.59     -22.51
每股收益(元)                          0.27        1.35     -22.86
每股净资产(元)                        2.68        2.66       0.75
调整后的每股净资产(元)                2.67        2.65       0.75
净资产收益率(%)                      10.13       13.26     -23.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)  10.24       13.34     -23.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元)    0.52        0.65     -20

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.48元(含税)。