浙江东南发电股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
　　一、通过2002年度利润分配方案：每10股派2.48元(含税)。
　　二、续聘浙江天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司为公
司2003年度财务审计机构。
　　三、通过关于修改公司章程的议案。
　　四、通过关于董、监事会换届选举的议案。

　　浙江东南发电股份有限公司于2003年6月30日召开三届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
　　一、选举孙永森为公司董事长。
　　二、聘请寿德生为公司总经理。
　　三、聘请夏晶寒为公司董事会秘书。
　　四、通过关于参与投资滩坑水电站工程的议案。
　　五、选举黄历新为公司监事会召集人。
　　董事会决定于2003年8月1日上午召开公司2003年度第一次临时股东大会，审
议以上有关事项。

　　浙江东南发电股份有限公司拟以自有资金出资，与浙江省能源集团有限公司、
丽水市国有资产经营有限公司共同投资建设浙江滩坑水电站工程。公司拟参与投
资滩坑水电站工程25%的股权，经测算，公司拟投入的资本金约为3.25亿元。最终
该工程的投资总额、项目资本金及公司的出资资本金金额以可研报告批复为准。
　　以上投资构成关联交易。