证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2010-002

    浙江东南发电股份有限公司

    第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2010 年2

    月5 日发出通知，并于2010 年2 月10 日以通讯方式召开。会议应到董事15 名，实到董事

    15 名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

    合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

    会议审议通过《关于台州发电厂#1-#6 机组固定资产计提减值准备的议案》，并形成如

    下决议：

    鉴于台州发电厂6 台135MW 机组第一阶段#2、#3、#4、#5 机组于2009 年9 月2 日正式

    关停拆除，第二阶段将于2010 年12 月底以前再关停#1、#6 机组（详见公司2009 年8 月21

    日和2009 年9 月2 日公告），根据《企业会计准则第8 号—资产减值》的相关规定，经减值

    测试，同意2009 年度末对台州发电厂#1-#6 机组计提固定资产减值准备28,763.49 万元。

    表决结果：同意15 票；反对0 票；弃权0 票。

    特此公告。

    浙江东南发电股份有限公司董事会

    2010 年2 月11 日