证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2010-003

    浙江东南发电股份有限公司

    第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2010 年3

    月4 日发出通知，并于2010 年3 月9 日以通讯方式召开。会议应到董事15 名，实到董事

    15 名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

    合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

    会议审议通过了《关于参与招商银行配股的议案》，并形成如下决议：同意公司参与招

    商银行2010 年度A 股配股。

    表决结果：同意15 票；反对0 票；弃权0 票。

    公司目前持有招商银行53,643,200 股股份。2010 年3 月2 日招商银行公开披露了其2010

    年度A 股配股说明书。根据该配股说明书，招商银行本次配股方案为每10 股配售1.3 股，

    配股价格为8.85 元/股。据此计算，公司可配股份数量为6,973,616 股，需缴纳配股款

    61,716,501.60 元。

    特此公告。

    浙江东南发电股份有限公司董事会

    2010 年3 月10 日