证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临210-006

    浙江东南发电股份有限公司

    第五届监事会第五次会议决议公告

    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2010 年3

    月18 日在杭州西子宾馆召开。会议应到监事7 名，实到监事6 名。施纪文监事因工作原因

    未出席会议，委托胡星儿监事出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定。会议由监事会主席黄历新主持。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《2009 年度监事会工作报告》；

    监事会认为，2009 年公司依法运作，财务情况正常，关联交易和对外担保行为规范。

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

    二、审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》；

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

    三、审议通过《关于建立<公司内部控制基本规范>的议案》；

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

    四、审议通过《2009 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

    五、审议通过《2009 年年度报告及摘要》；

    公司2009 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各

    项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个

    方面真实地反映出公司2009 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现

    参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

    六、审议通过《关于日常关联交易的议案》；

    （1）同意公司与浙江兴源投资有限公司续签《能源服务合作框架协议》；

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

    （2）同意全资子公司台州市海天电力工程有限公司、浙江华隆电力工程有限公司承揽

    浙江省能源集团有限公司所属能源及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务。

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。七、审议通过《2010 年度财务预算报告》；

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

    浙江东南发电股份有限公司监事会

    2010 年3 月20 日