证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2010-013

    浙江东南发电股份有限公司

    第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会

    议于2010 年6 月18 日发出通知，并于2010 年6 月23 日以通讯方式召开。会议

    应到董事15 名，实到董事15 名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》

    和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

    会议审议通过《关于转让公司所持浙江省天然气开发有限公司股权的议案》，

    并形成如下决议：

    同意公司签署《关于浙江省天然气开发有限公司股权转让协议》。

    表决结果：同意15 票；反对0 票；弃权0 票。

    浙江省天然气开发有限公司（以下简称“省天然气公司”）注册资本

    1,130,000,000.00 元，公司持有其10%的股权。2009 年4 月，公司第五届董事会

    第一次会议做出决议，同意公司与中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国

    石化”）就省天然气公司10%股权转让事宜签署《股权转让框架协议》（详见2009

    年4 月11 日公司董事会决议公告）。

    经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，省天然气公司在审计基准日

    （2009 年6 月30 日）的所有者权益为1,091,772,331.30 元。经浙江万邦资产评

    估有限公司评估，省天然气公司在评估基准日（2009 年6 月30 日）的股东权益

    评估值为1,586,228,917.14 元。

    根据《关于浙江省天然气开发有限公司股权转让协议》，公司将持有的省天

    然气公司10%股权以评估值为基础作价，即以158,622,891.70 元的价格转让给中

    国石化的子公司中国石化天然气有限责任公司（以下简称“中石化天然气公司”）。

    审计评估基准日至股权交割日（中石化天然气公司付清上述股权转让款之日为股

    权交割日）期间，省天然气公司10%股权所有者权益变化情况经延伸审计后由公司享有或承担，并在公司与中石化天然气公司之间进行结算收付。

    特此公告。

    浙江东南发电股份有限公司董事会

    2010 年6 月24 日