东电Ｂ股：第五届董事会第十七次会议决议公告2010-08-25
证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2010-016
浙江东南发电股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2010
年8 月12 日发出会议通知，并于2010 年8 月24 日在杭州黄龙饭店召开。会议应到董事15
名，实到董事13 名。孙玮恒董事、姚先国独立董事因工作原因未出席会议，分别委托寿德
生董事、沃健独立董事出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏主持。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2010 年半年度报告》
决议：同意公司2010 年半年度报告。
表决结果：同意15 票；反对0 票；弃权0 票。
二、审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
决议：同意修订《公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意15 票；反对0 票；弃权0 票。
根据中国证监会浙江监管局《关于进一步加强上市公司信息披露管理工作的通知》（浙
证监上市字[2009]134 号）要求，上市公司应建立健全与控股股东重大信息书面问询机制，
同时加强投资者关系，切实维护信息披露的公平原则。为此特修订《公司信息披露事务管理
制度》。
修订内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于制定<公司突发事件处置管理办法>的议案》
决议：同意制定《公司突发事件处置管理办法》。
表决结果：同意15 票；反对0 票；弃权0 票。
根据中国证监会浙江监管局《关于要求上市公司切实加强维稳工作的通知》（浙证监上
市字[2009]99 号）要求，上市公司应健全风险应急处置机制，实现维稳工作的制度化、机制化。为此特制定《公司突发事件处置管理办法》。
《公司突发事件处置管理办法》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2010 年8 月26 日浙江东南发电股份有限公司
信息披露事务管理制度修订内容
一、增加5.13 条“当公司股价异动或出现市场传闻时，公
司应填写《问询函》（见附件），及时主动地向控股股东和实际控
制人进行信息问询，并做好相关记录。公司控股股东及实际控制
人等相关各方在做好内幕信息保密工作的同时，应主动履行告知
义务。
对于涉及公司的并购重组、定向增发等重大事项，应于方案
基本确定之当天书面通知公司董事长和董事会秘书，并积极配合
做好信息披露工作。若在方案基本确定前，相关信息确已无法保
密，应立即向公司董事长和董事会秘书书面告知有关情况，并配
合做好信息披露工作。”
二、6.8 条第一款增加以下内容：“对于网站、内部刊物等各
种非正式公告信息的披露必须事先由董事会秘书审核把关；投资
者、证券机构和财经媒体等来电来访的接待一律由董事会秘书统
一负责。”
三、6.9 条增加第二款“公司董事、监事、高级管理人员接
受机构投资者调研必须事前告知董事会秘书，董事会秘书应全程
参加机构投资者调研活动，并记录现场调研情况。”
《问询函》格式如下：
问询函问询时间：__________________
问询对象：__________________
1、传闻内容________________________________________________________
□ 属实 □ 部分属实 □ 不属实
说明：__________________________________________________________
___________________________________________________________________
2、股价异动
是否有应披露而未披露的信息： □ 有 □ 没有
如有，具体为：□ 股权转让 □ 非公开发行 □ 债务重组
□ 业务重组 □ 资产剥离 □ 资产注入
□ 其他___________________________________________
说明：__________________________________________________________
___________________________________________________________________
被问询单位或部门（签名或盖章）：_____________
回函日期： 年 月 日
