证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2010-019

    浙江东南发电股份有限公司

    召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、会议不提供网络投票

    2、公司股票不涉及融资融券业务

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2010 年10 月25 日下午2：00

    2、会议召开地点：杭州市天目山路152 号浙能大厦5 楼会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    二、会议审议事项：审议《关于调整董事的议案》

    议案内容详见与本会议通知同时刊登的公司第五届董事会第十八次会议决议公告。

    三、会议出席对象

    1、截至2010 年10 月20 日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

    记在册的本公司所有股东（B 股最后交易日为2010 年10 月15 日）。因故不能出席会议的股

    东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）

    2、本公司董事、监事及高级管理人员

    四、登记方法

    1、登记手续

    符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席

    人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间和地点

    2010 年10 月25 日下午1：30—2：00 在会议现场接受登记。

    五、其他事项

    与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

    浙江东南发电股份有限公司董事会

    2010 年10 月8 日授权委托书

    兹全权委托__________________女士/先生，代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有

    限公司2010 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

    1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

    2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

    3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

    4、对1-3 项未作具体指示的事项，代理人_____________（可以/不可以）按自己的意

    愿表决。

    委托人：___________________ 委托人营业执照/身份证号码：_________________

    委托人股东帐号：________________ 委托人持股数量：_____________________

    受托人：__________________ 受托人身份证号码：_________________________

    委托日期：_____________________

    委托人签字（盖章）：________________________