证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2010-018

    浙江东南发电股份有限公司

    第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2010

    年9 月25 日发出通知，并于2010 年9 月30 日以通讯方式召开。会议应到董事15 名，实到

    董事15 名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

    会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

    会议审议通过如下议案：

    1、关于调整董事的议案

    根据公司第一大股东浙江省电力开发有限公司《关于推荐浙江东南发电股份有限公司董

    事人选的函》（浙电开人[2010]23 号），因工作需要，提议免去张谦公司董事职务；推荐夏晶

    寒为公司董事候选人。

    同意将该议案提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意15 票；反对0 票；弃权0 票。

    夏晶寒，女，1969 年出生，经济学硕士，高级经济师，历任浙江省发展计划委员会财

    政金融处主任科员、副处长（主持工作），现拟离任浙江东南发电股份有限公司副总经理、

    董事会秘书，调任浙江省能源集团有限公司战略研究与法律事务部主任。

    2、关于调整副总经理、董事会秘书的议案

    因工作变动，同意解聘夏晶寒公司副总经理、董事会秘书职务；聘请朱玮明为公司副总

    经理、董事会秘书。

    表决结果：同意15 票；反对0 票；弃权0 票。

    朱玮明，男，1969 年出生，本科学历，工程师，历任浙江嘉兴发电厂二期生产准备办

    主任助理、主任，浙江浙能嘉兴发电有限公司总经理工作部副主任、主任，拟任浙江东南发

    电股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    浙江东南发电股份有限公司董事会

    2010 年10 月8 日