证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2010-020

    浙江东南发电股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况

    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第一次股东大会于2010 年10

    月25 日在杭州浙能大厦召开。有关召开会议的通知公司已于2010 年10 月8 日登载于《中

    国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。

    出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共42 名，其中：非流通股股东（即

    内资股股东，下同）5 名，流通股股东（即B 股股东，下同）37 名，共计持有公司股份

    1,339,889,366 股，占公司总股份的66.66%。其中：内资股股东持有公司股份1,320,000,000

    股，占公司内资股股份的100.00%；B 股股东持有公司股份19,889,366 股，占公司B 股股份

    的2.88%，符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长毛剑宏主持。

    二、议案表决情况

    出席会议的股东对《关于调整董事的议案》进行审议，并以记名表决方式形成决议：同

    意免去张谦公司董事职务，由夏晶寒出任公司董事。

    同意1,338,345,704 股，占有效表决股份数的99.885 %（其中：内资股1,320,000,000

    股，占内资股股东有效表决股份数的100.000%；B 股18,345,704 股，占B 股股东有效表决

    股份数的92.239%）；弃权1,543,662 股，占有效表决股份数的0.115%（其中：B 股1,543,662

    股，占B 股股东有效表决股份数的7.761%）；反对0 股。

    三、律师见证情况

    浙江阳光时代律师事务所为本次会议出具法律意见书。公司本次股东大会的召集、召开

    程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资

    格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件

    的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议

    2、律师法律意见书

    浙江东南发电股份有限公司董事会

    2010 年10 月26 日