证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2010-021

    浙江东南发电股份有限公司

    第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

    容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2010

    年11 月17 日以通讯方式召开。会议应到董事15 名，实到董事15 名。公司监事列席会议。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑

    宏召集。

    会议审议通过《关于签署<2010 年度浙江省东气机组替代发电协议>的议案》。

    在关联董事毛剑宏、孙玮恒、曹路、王莉娜、夏晶寒回避表决的情况下，董事会形成如

    下决议：

    根据《浙江省经济和信息化委员会关于下达2010 年度浙江省统调电厂发电计划的通知》

    （浙经信电力[2009]468 号）和《浙江省经济和信息化委员会 浙江省物价局关于部分省统

    调电厂天然气机组发电计划指标转让有关事项的通知》（浙经信电力【2010】499 号），同意

    公司与浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能嘉兴发电有限公

    司分别签署《2010 年度浙江省东气机组替代发电协议》。

    表决结果：同意10 票；反对0 票；弃权0 票。

    有关协议的具体内容详见《关联交易公告》。

    浙江东南发电股份有限公司董事会

    2010 年11 月18 日