证券简称：东电 B                  证券代码：900949                  编号：临 2011-005



                浙江东南发电股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2011

年 3 月 1 日发出通知，并于 2011 年 3 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 名，实到董

事 15 名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

    会议审议了《关于调整公司董事、总经理的议案》，会议形成如下决议：

    1、根据浙江省能源集团有限公司《关于推荐浙江东南发电股份有限公司总经理人选的

函》（浙能人[2011]86 号），因工作调动，同意解聘寿德生公司总经理职务，同意聘请程光

坤为公司总经理。

    2、根据浙江省电力开发有限公司《关于推荐浙江东南发电股份有限公司董事人选的函》

（浙电开人[2011]3 号），因工作调动，提议免去寿德生公司董事职务，推荐程光坤为公司

董事人选。同意将该事项作为临时提案，提交公司 2010 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事认为，上述职务调整符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程光坤具

备所担任职务的任职资格。

    程光坤，男，1962 年出生，研究生学历，高级工程师，历任萧山发电厂副厂长，长兴

发电有限责任公司副总经理（主持工作）、总经理，浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分

公司总经理，浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理，新任浙江东南发电股份有限公司总经

理。




                                               浙江东南发电股份有限公司董事会
                                                     2011 年 3 月 9 日