证券简称：东电 B                     证券代码：900949                   编号：临 2011-006




               浙江东南发电股份有限公司
       关于增加 2010 年度股东大会临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2011 年 3 月 21 日召开 2010 年度

股东大会，有关召开会议的通知已于 2011 年 3 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

香港《南华早报》和香港《文汇报》上。

    根据公司第一大股东浙江省电力开发有限公司《关于推荐浙江东南发电股份有限公司董

事人选的函》（浙电开人[2011]3 号），因工作调动，提议免去寿德生公司董事职务，推荐程

光坤为公司董事人选。

    根据《上市公司股东大会规则》的规定，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，

同意将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议。调整后的公司 2010 年度股东大会议题为：

    1、《2010 年度董事会工作报告》；

    2、《2010 年度监事会工作报告》；

    3、《2010 年度独立董事述职报告》；

    4、《2010 年度财务决算报告》；

    5、《2010 年度利润分配方案》；

    6、《2010 年度审计工作总结及 2011 年度聘请会计师事务所的议案》；

    7、《关于日常关联交易的议案》；

    8、《2011 年度财务预算报告》；

    9、《关于修改公司章程的议案》；

    10、《关于调整公司董事的议案》。

    有关董事调整的具体情况详见公司第五届董事会第二十二次会议决议公告。



                                                 浙江东南发电股份有限公司董事会

                                                        2011 年 3 月 9 日