浙江东南发电股份有限公司
2010 年度股东大会资料
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2010 年度董事会工作报告
各位股东：
根据会议安排，下面由我向会议作 2010 年度董事会工作报告，
请予审议。
一、2010 年工作回顾
2010 年以来，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会
审时度势，牢牢把握工作重点，团结带领经营班子，紧紧依靠全
体员工，扎实落实股东大会的各项决议，完善公司治理，规范公
司运作，积极推动产业升级和公司的改革发展，督促经营班子加
强和改善经营管理，全面完成年初股东大会确定的各项经营指标
和工作任务。
2010 年，公司完成发电量 189.56 亿千瓦时，上网电量 176.68
亿千瓦时；实现营业收入 77.81 亿元，归属于母公司的净利润 5.31
亿元，分别完成年度预算的 111.62%和 206.22%，同比增长 3.96%
和 9.47%，实现每股收益 0.264 元/股。
总结一年来的工作，主要体现在以下几个方面：
（一）完善公司治理，加强规范运作，切实发挥董事会的
战略决策作用。
一年来公司董事会秉承为股东创造价值的理念，切实履行职
责，共召开董事会会议 12 次，提议召开股东大会 2 次，审议议案
32 项，较好地保证了公司的决策畅通。各专业委员会和独立董事
各司其职，全年共召开专业委员会会议和独立董事会议 6 次。审
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计委员会审核公司定期报告、财务报告，指导、督促境内外会计
师事务所开展年审工作。薪酬与考核委员会审核公司经营责任制
考核结果，核定下年度高管年薪基数。独立董事充分发挥独立作
用，对重大关联交易事项和年报工作发表独立意见。同时，董事
会还认真做好与股东单位的沟通汇报与联系工作，进一步巩固和
加强公司与股东、股东与股东之间的友好信任关系，共同促进公
司各项工作的顺利开展。
根据中国证监会的有关要求，董事会进一步修订完善《公司
信息披露事务管理制度》，建立健全与控股股东之间的重大信息书
面问询机制，尊重并保障投资者的知情权。制定《公司董事、监
事、高级管理人员持有及买卖公司股份管理规则》，进一步加强公
司董监高买卖本公司股票行为的管理。制定和完善《公司突发事
件处置管理办法》，提高公司应对突发性事件的能力，实现维稳工
作的制度化、机制化。
继续一如既往的做好信息披露管理工作，确保信息披露的真
实、准确和完整。不断强化投资者关系，有力地巩固了公司良好
的市场形象。在 2010 年浙江证监局对公司进行的例行巡检中，浙
江证监局对公司的规范运作和信息披露给予了高度评价和充分肯
定。
（二）科学谋划，推进转型，发展工作取得新突破
投资发展是公司董事会各项工作的重中之重，一年来，董事
会牢牢把握发展机遇，破解发展难题，努力推进企业转型升级。
一是全力以赴推进项目前期工作，努力拓宽公司发展空间，
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增强发展后劲。加快实施台州电厂小机组关停。按照省政府的统
一部署，比原计划提前关停台州电厂#1 和#6 机组。委托专业机构
和生产厂家对台州电厂关停机组的相关设备进行评估，为积极稳
妥地做好后续资产处置工作打好基础。在做好“压小”的同时，
继续花大力气推进“上大”工作，经过艰苦努力，取得国家发改
委同意开展前期工作的“路条”。
二是加大供热改造的投资力度。在前期充分论证和取得项目
批准的基础上，实施萧山电厂供热改造工程，建设长兴东南热力
公司第三条供热管线，开展台州联源热力公司第二条供热管线的
可行性研究。目前萧山电厂供热管网铺设工程已全线开工，东南
热力公司第三条供热管线也已实现贯通。
三是进一步做好对外投资和管理。一年来，公司向嘉华发电
公司和北海水电公司增资资本金 1.44 亿元，出资 2.92 亿元参与
招商银行、兴业银行和交通银行配股，配合光大银行促进其股票
上市，支持省创业投资公司投资拟上市公司股权。截至 2010 年末，
公司共持有上市银行股份总市值 34.48 亿元，总浮盈 24.11 亿元。
全年公司实现投资收益 3.26 亿元。
此外，公司还始终坚持不懈地探索 B 股改革的有效途径，大
力推动大股东通过二级市场增持公司股份，努力谋求资本运作的
突破口。
（三）外拓市场，内挖潜力，全力提高企业盈利水平
公司董事会紧紧围绕股东大会制定的预算目标，以经营责任
制考核为抓手，督促经营班子克服煤、油、气等一次资源价格上
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涨和小机组关停等不利因素的影响，深化内部管理，努力增收节
支，保持公司经营平稳发展。
1、巩固安全生产良好局面。公司以深入开展“安全生产年”
活动和抓好上海世博保电工作为重点，通过抓好机组的计划检修
和运行维护管理切实保障设备的健康可靠性，确保了安全生产的
持续平稳局面。一年来，公司未发生轻伤及以上人身事故，未发
生一般及以上设备事故、交通事故和火灾事故，公司电厂均保持
了连续长周期安全生产。
2、千方百计争取多发电多供热。公司电厂抓住社会用电需求
回升和部分地区电力供应紧张的有利时机，加强与电网调度的沟
通和协调，在确保完成年度发电计划的基础上，尽最大努力争取
电量计划和发电份额。针对台州电厂小机组关停和萧山电厂天然
气供应不足等实际情况，努力争取政府有关部门和大股东的大力
支持，妥善落实电量替发。全年浙能集团系统其他发电企业共计
为公司替发上网电量 18.61 亿千瓦时，公司实现外部替发收入
2.25 亿元。联源热力公司和东南热力公司积极开拓供热市场，机
组供热呈现“量增利多”的好现象。全年实现蒸汽销售收入 1.31
亿元，同比增幅达 92.43%。
3、进一步加强和改善企业内部管理。深化全面预算管理，加
强预算执行过程中的分析与预警，建立业务部门与财务部门间的
联动机制，切实发挥预算管理和经营责任制考核在提升企业管理
水平方面的重要作用。着力加强燃料成本管理，采取实施诸如煤
耗正平衡测试等措施，掌握燃煤从堆场到进入锅炉燃烧全时段的
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所有煤耗，找到煤耗偏高的关键点，从源头上加以整改，提高燃
料管理水平，降低煤耗。继续有针对性的开展可靠性、安全性、
成本管理等方面的对标管理，逐步形成“对照先进，查错纠弊，
持续改善，不断超越”的对标机制。加强节能管理，促进节能减
排，积极推广节能新技术的应用，开展机组运行优化管理，提高
机组经济性。2010 年公司的主要经济技术指标进步明显，全年完
成供电标准煤耗 331.59 克/千瓦时，同比下降 9.18 克/千瓦时。
作为国家“十一五”期间“千家企业节能行动”承诺单位，台州
电厂圆满完成“十一五”节能目标任务。
(四)支持党建，完善监督，全力保障企业健康和谐发展
董事会大力支持公司和电厂党组织开展党建工作，将董事会
的战略决策作用与党组织政治核心作用有机结合，努力使党的政
治优势转化为企业的核心竞争力。一年来，公司和电厂党组织深
入开展争先创优活动，进一步加强基层党组织建设，激发广大党
员爱岗敬业的工作热情，推动学习实践科学发展观活动整改工作
全面落实。根据中央《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重
一大”决策制度的意见》要求，完善“三重一大”事项的集体决
策机制，把落实“三重一大”事项集体决策原则与提高企业管理
效率、防范廉政风险、抓好班子和领导人员队伍建设相统一，使
之成为提升企业科学管理水平的又一重要抓手。进一步加强党风
廉政和反腐败建设，扎实开展廉政风险排查专项工作，着力查找
工作流程、制度制约体系建设中存在的薄弱环节，提出防范措施
和意见建议，为企业生产经营中心工作顺利进行提供了坚强有力
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的保证。
二、当前面临的主要形势和 2011 年工作安排
国际方面，尽管欧盟等发达经济体经济复苏步履艰难，但新
兴市场和发展中国家经济增长仍比较强劲，世界经济总体回升得
以持续，增长的格局不会改变，复苏势头仍将延续。国内方面，
当前国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展，经济发展势头
出现由回升向好向稳定增长转变，国家发展战略性新兴产业、推
动区域协调发展将为经济发展提供有力支撑，我国经济有望继续
保持平稳较快发展。省内方面，促进经济平稳较快增长的基础较
好，“四大”建设、海洋经济、综合改革、发展培育战略性新兴产
业、提升改造传统产业将注入新的活力。但今年经济增长不确定
因素依然较多，最突出是国家宏观调控面临诸多“两难选择”，同
时“十二五”节能减排约束性指标确定，也将对我省产业转型升
级和结构布局产生较大影响，总体上今年我省经济将继续保持平
稳较快的增长态势，但随着基期因素以及部分调控政策效应的显
现，经济增速将适度回落。
从公司层面来看，今年继续保持经营平稳发展，有许多有利
的条件，也存在着一些困难。主要表现在：
（一）社会用电需求增速回落，但发电利用小时继续增长。
据省经信委和省电力公司预计，今年全省全社会用电需求约为
3110 亿千瓦时，同比增长 10%左右。尽管增速较去年有所回落，
但预计我省社会用电需求增长仍将高于发电装机容量的增长。根
据浙江省经信委下达的 2011 年度浙江省统调电厂发电计划，统调
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燃煤电厂机组和东气燃气电厂机组基础年发电利用小时分别达到
5300 小时和 2600 小时，较去年同期分别增加 300 小时和 450 小时。
按照现有电力平衡预测，今年全省电力供需形势总体处于紧平衡
状态，这为公司电厂多发电、提高机组负荷率奠定了良好的基础。
（二）重点合同电煤价格受到干预，但煤炭价格上涨的压力
依然存在。从国际上看，随着世界经济继续缓慢复苏，国际能源
需求有望继续增加，加之美欧实行“量化宽松”的货币政策，推
动了包括煤炭在内的大宗商品价格上涨。从国内看，我国经济继
续保持平稳较快发展使得煤炭市场需求仍将保持旺盛态势，同时
内蒙古、陕西等产煤大省继续推进煤炭产业的整合重组，可能导
致产能受限。综合上述因素，初步判断煤炭价格总体上扬态势基
本不变。虽然国家发改委要求 2011 年重点电煤合同价格维持上年
水平，但是也不排除在实际执行过程中由于非确定因素造成的量
价波动。
（三）节能减排压力进一步加大，但通过多措并举推进节能
减排工作仍有较多有利条件。节能减排是一项长期国策，与“十
一五”期间相比，“十二五”期间的节能减排约束性量化指标将会
增加。而经过近几年的挖潜，公司机组节能减排的难度日益增大，
节能减排的边际成本越来越高，压力进一步加大。面对困难，我
们有能力积极应对。今年公司电厂运行小时数将增加，机组供热
项目将持续推进，嘉华发电公司将投产两台 100 万千瓦超超临界
机组，另外公司电厂也将继续开展节能减排的各项措施，这些有
利条件使我们有信心通过努力，取得节能减排的新成绩。
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（四）银根抽紧、利率上升将增加企业财务成本，但经营稳
健、资产负债结构良好有利于改善融资环境。今年国家实施积极
的财政政策和稳健的货币政策，表明过去两年实施的适度宽松货
币政策已告结束。自去年以来，央行多次上调存款准备金率和存
贷款利率，大幅收缩流动性，这将进一步影响公司的财务成本和
现金状况。但我们更应该看到，尽管货币政策相比金融危机后一
段时间内有所收紧，但这仅仅是从应对危机状态稳步向常态回归。
就公司层面而言，公司经营一贯稳健，资产负债率相对合理，同
时还拥有较好流动性的金融资产作为后盾，完全有能力取得金融
机构的支持，以较低的融资成本满足公司的资金需求。
总之，对于宏观形势的判断，我们既要保持清醒的认识，对
困难估计得多一些，准备做得更充分一些，又要坚定信心，敢于
应对挑战，始终保持奋发有为的精神状态，变压力为动力，把公
司的各项工作推向前进。
2011 年，董事会将重点做好以下几项工作：
（一）以内部控制为抓手，不断提升公司治理水平
内部控制渗透在企业经营、决策和管理的全过程，是公司生
存和发展的重要基础。董事会将自觉落实《企业内部控制基本规
范》及其配套指引，不断健全内部控制制度。根据有关规定，适
时与年报同步披露内控报告，必要时聘请会计师事务所对内控制
度进行审计，全面提升公司风险防范能力。进一步培育公司治理
文化，加强对公司高管人员的培训和引导，提升公司治理的实际
效果，促进公司治理制度的有效执行。
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（二）以投资发展为主线，不断增强公司发展后劲
继续抓紧做好项目的前期工作，妥善处理好各方面的关系，
积极争取大股东的支持，努力落实投资份额，按时履行决策程序。
继续做好小机组关停的后续工作，严格按照国家有关规定和程序
进行资产处置，防止国有资产流失。继续实施 30 万千瓦及以下燃
煤机组供热改造，争取在建供热项目早投产、早见效。按时履行
嘉华发电公司股东方的出资义务，促进嘉电三期按期投产。根据
国家能源产业的发展方向，努力寻找和争取优质项目的投资机会
介入。继续高度重视 B 股改革工作，紧密跟踪政策动态，为政策
允许时及早启动 B 股改革打好基础。
（三）以安全生产为基础，努力保持经济效益稳定
牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，从讲政治、讲稳
定、讲和谐的高度，督促公司和电厂经营班子强化安全管理，保
证机组健康运行。积极争取调度支持，最大程度满足电网安全和
社会用电需求，努力多发电。继续做好电量替发的相关工作，保
证公司的合理利益。大力开拓热力市场，努力扩大供应范围，提
高中小机组盈利水平。
继续加强经营管理，强化成本意识、效率意识和效益意识，
扎扎实实地做好企业挖潜增效与增收节支工作。进一步提高全面
预算管理精细化水平，完善滚动预计工作机制，深入分析预算执
行情况及偏差影响因素，切实提高财务管控能力。继续加强燃煤
过程管理，提升燃煤管理水平。不断优化设备运行管理与检修管
理，推进节能降耗。加强资金管理，在保障资金供给的同时，合
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理高效安排资金，降低资金成本，提高资金使用效率。
（四）以党建党风为保障，凝聚企业发展合力
大力支持党组织开展党建工作，注重发挥党建优势，将党建
优势转化为推进公司改革发展稳定的不懈动力和重要保障。坚持
和完善“三重一大”制度，进一步修订完善涉及“三重一大”的
各项制度和流程，发挥好总揽全局、把关定向的作用，促进董事
会科学决策。以廉政文化建设为重点，继续深入开展多种形式的
廉政教育，营造廉洁从业的文化氛围。加强党风廉政长效机制的
建设，落实和完善党建党风廉政责任制和考核办法。继续加强对
重点领域的审计和监督力度，突出“七大监管重点”，为公司改革
发展提供廉政保障。
各位股东，关山初度路尤长，2011 年已经开始，做好 2011
年的工作刻不容缓。公司董事会将在股东大会的正确领导下，振
奋精神，扎实工作，团结带领经营班子和全体员工，为不断开创
公司改革发展的新局面而努力奋斗！
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2010 年度监事会工作报告
各位股东：
根据会议安排，下面由我向会议作 2010 年度监事会工作报告，
请予审议。
2010 年，公司监事会在股东大会的正确领导下，在公司董事
会的积极配合下，按照年初股东大会的总体部署，紧紧抓住工作
重点，求真务实，开拓创新，切实履行监督职责，全年召开会议 4
次，较好地完成了监事会的各项工作任务。
一、监督公司依法运作
根据《公司法》、《公司章程》所赋予的权力，做好重大决策
的监督工作。公司监事会通过列席历次董事会和股东大会会议，
对决策事项进行事前、事中、事后的全过程监督。在会议召开前，
认真审阅会议议案的内容，对提交的议案进行仔细的分析和研究；
在会议过程中，严格监督会议程序，确保按照法定程序进行审议
和表决，同时积极建言献策，就各项议案提出自己的建议和想法；
在会议结束后，密切跟踪决议的落实情况，确保贯彻实施。
监事会认为，2010 年公司董事会及股东大会会议的召集、召
开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；
出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合《公司法》、《公司
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章程》及其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效。
监事会认为，公司董事会和经营班子能够严格按照有关法律
法规及公司有关规定规范运作。监事会未发现董事、经营班子成
员在执行公司职务时存在违法、违纪、违反公司章程或损害公司
及全体股东利益的行为。
二、检查公司财务状况
监事会认真审核公司财务报表，全面了解财务状况。为提高
监督效果，公司监事会一方面进一步加强与董事会审计委员会及
独立董事的合作，合力把好财务质量关；另一方面，监事会积极
依托审计机构的力量，确保公司财务数据的真实、准确。
监事会认为，公司 2010 年度财务报告能够真实的反映公司的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所均出具
了标准无保留意见的审计报告。
三、监督公司出售资产情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，并经公司第五届董
事会第十五次会议审议通过，公司与中国石化天然气有限责任公
司签署《关于浙江省天然气开发有限公司股权转让协议》，该决策
程序符合法律法规的规定，并履行了信息披露义务。
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四、监督公司关联交易情况
公司监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。在关
联交易的审议过程中，关联董事或关联股东回避表决，独立董事
发表独立意见，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
监事会认为，公司 2010 年度的关联交易公平合理，未发现损害股
东利益的行为。
各位股东，展望 2011 年，公司改革和发展的任务依然繁重，
对于监事会来说，监督任务依然艰巨，责任重大。我们将继续按
照公司章程赋予的职责，从维护全体股东和公司利益出发，以更
加务实的作风、更加有效的工作，切实履行好监督职能，为实现
股东大会确定的各项目标做出应有的贡献。
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2010 年度独立董事述职报告
各位股东：
根据会议安排，下面由我代表公司全体独立董事向会议作
2010 年度独立董事述职报告。
作为公司的独立董事，2010 年我们严格按照法律法规和《公
司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，
维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法
权益。
一、认真参加董事会会议，履行董事职责
2010 年，我们认真出席了公司召开的历次董事会会议。召开
董事会前我们通过主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，
了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分
的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并发表独
立意见，为公司董事会做出正确决策起到了积极的作用。
在董事会闭会期间，我们也积极关注公司的生产经营状况和
发展动态。充分利用自身业务专长，以及在各自熟悉领域的信息
优势，为公司的发展建言献策。
二、履行独立董事职责，对重大事项发表独立意见
我们除了认真履行《公司法》和其他相关法律法规赋予的董
事职权外，还充分履行了法律法规赋予独立董事特有的职责。为
保护公司股东、特别是中小股东的合法权益，维护公司的整体利
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益，我们高度重视对重大关联交易发表独立意见的工作。2010 年，
我们对公司发生的重大关联交易事项均发表了独立意见，我们认
为公司与关联方之间的交易公平、合理，不存在侵犯公司股东利
益的情形。
三、加强工作职责，充分发挥在年报工作中的独立作用
在年报的编制和披露过程中，我们认真听取公司经营层对本
年度生产经营情况、财务状况和重大事项进展情况的汇报。在召
开董事会会议审议年报前，与会计师事务所召开见面会沟通初审
意见，并按要求以书面方式做出记录。同时我们对董事会召开的
程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性
进行了严格审查，较好地发挥了独立董事的独立作用。
四、以董事会专业委员会为工作平台，进一步做深做细独
立董事工作
作为公司董事会各专业委员会的委员，我们认真参加董事会
各专业委员会会议,切实履行职能。特别在审计委员会、薪酬与考
核委员会中占多数、并担任召集人的情况下，我们的职责更为重
大。
（一）充分发挥审计委员会委员的监督作用
我们认真审核公司的定期财务报告，切实履行年报工作规程，
在会计师事务所进场前审阅公司编制的财务会计报表，出具书面
意见；在会计师事务所进场并出具初步审计意见后，再一次审阅
公司财务会计报表，并再次出具书面意见；审计委员会在将年度
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财务会计报告提交董事会审议的同时，还就会计师事务所完成本
年度审计工作情况及其执业质量做出了全面客观的评价，并提出
下年度续聘会计师事务所的建议。
（二）认真做好公司高级管理人员的薪酬考核
我们认真听取经营责任制年度考核情况的汇报，根据公司经
营责任制考核办法，核定公司高级管理人员当年的年薪兑现工资
和下年度的年薪核定基数。
五、对公司配合独立董事工作的评价
公司上下高度重视独立董事工作，积极配合我们履行职责。
一年来，公司确保了我们享有与其他董事同等的知情权，及时向
我们提供相关材料和信息，定期通报公司情况，为我们顺利开展
工作创造了良好的条件。作为独立董事，我们将进一步积极主动
地关心公司的各项工作，为公司的发展献计献策。
展望 2011 年，公司改革和发展的任务依然繁重，我们将继续
本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的宗旨，按
照法律法规、公司章程的规定和要求，认真履行职责，为促进公
司规范运作，为维护公司及全体股东的利益做出新的贡献。
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2010 年度财务决算报告
各位股东：
根据会议安排，现就公司 2010 年度财务决算情况向各位作如
下报告，请予以审议。
一、基本概况
2010 年度公司围绕股东大会提出的各项任务和经营目标，进
一步巩固安全生产，把多发电、控煤价、提高负荷率、控制成本
费用作为提升发电企业盈利能力，改善经营状况的重要措施，公
司上下同心同德，不断提升公司的管理水平，经过全体员工的共
同努力，圆满完成股东大会制定的经营目标。全年累计完成发电
量 189.56 亿千瓦时,上网电量 176.68 亿千瓦时，分别完成年度预
算的 109.51%,110.08%，实现归属母公司净利润 5.31 亿元，完成
年度预算的 206.22%。每股收益达到 0.264 元。
为确保完成“十一五”节能降耗目标任务，按照省政府统一
部署，台州发电厂 6 台 135MW 燃煤机组关停第二阶段台州发电厂
#1、#6 机组于 2010 年 8 月 8 日正式实施关停。关停致使公司减少
装机容量 27 万千瓦。截止 2010 年底公司的权益容量 443.08 万千
瓦。
二、资产负债表日的财务状况及主要财务指标
1、资产负债表日合并报表财务状况
2010 年末公司资产总额 151.66 亿元,比上年同期减少 12.65
亿元;负债总额 56.34 亿元,比上年同期减少 8.89 亿元;所有者权
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益 95.31 亿元，比上年同期减少 3.76 亿元，其中归属母公司的股
东权益 91.17 亿元, 比上年同期减少 3.92 亿元。
资产、负债、所有者权益与上年同期相比发生较大变化，主
要原因是（1）提前归还长期借款，资产、负债减少。（2）投资的
招商银行、兴业银行和交通银行三家上市公司的股权，期末公允
价值与去年同期相比出现大幅度下降，对公司的资产、负债、所
有者权益有较大影响。
有关资产运营指标列示如下:
（1）资产负债率为 37.15%,比期初 39.70%下降 2.55 个百分
点；
（2）净资产收益率(加权)5.6425%,比期初 5.7177 %下降 0.08
个百分点;
（3）流动比率 0.70,与期初的 0.65 上升 0.05;
（4）速动比率 0.59, 比期初的 0.57 上升 0.02;
（5）总资产周转率 0.49，比期初的 0.47 上升 0.02 (次);
依据以上营运指标反映，综合归纳如下:
---资产负债率曾于 2008 年达到 49.75%的较高水平，近两年
随着新建电源项目全面完工投产，并且开始偿还本息，资产负债
率连续两年呈现下降趋势，两年累计下降超过 12 个百分点。
---公司流动比率和速动比率近三年来基本稳定，维持在较为
合理水平。但扣除存货后的流动资产为 11.93 亿元，流动负债为
19.82 亿元,短期资金偿还压力仍然较大。
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三、经营业绩
公 司 所 属 电 厂及控 股 子 公 司 煤机年 发 电 平 均 利用小 时 为
6127.05 小时, 比上年同期 5674.19 小时增加 452.86 小时，天然
气机组利用小时 1607.37 小时，比上年同期的 91.67 小时增加
1515.70 小时。营业总收入 77.81 亿元比上年同期的 74.85 亿元增
加 2.96 亿元，增幅 3.96%，营业总成本 74.85 亿元比上年同期的
71.48 增加 3.37 亿元，增幅 4.72%，净利润 5.43 亿元比上年同期
的 5.45 亿元减少 0.02 亿元，降幅 0.42%。
公司实际经营情况与年度预算指标比较分析如下:
（一）技术经济指标
1、发电量：全年煤机机组完成发电量 176.62 亿千瓦时，完
成年度预算的 107.01%；完成上网电量 164.05 亿千瓦时,完成年度
预算的 107.29%。天然气机组完成发电量 12.94 亿千瓦时,完成年
度预算的 160.70%；上网电量 12.62 亿千瓦时, 完成年度预算的
166.37%。
2、综合厂用电率：本年实际为 6.80%,比预算的 7.28%下降
0.48%。
3、供电煤耗：公司煤机平均供电煤耗为 331.59 克/千瓦时,
比预算的 338.89 克/千瓦时下降 7.30 克/千瓦时。
（二）电价调整
1、年度内调整的上网电价（含税价）
(1)根据浙价资[2010]34号《浙江省物价局关于提高省统调燃
气电厂临时上网电价的通知》,自2010年2月20日起，萧山发电厂
20
天然气机组临时上网电价由0.666元/千瓦时提高到0.696元/千瓦
时。
(2)根据浙价资[2010]210《浙江省物价局关于调整省统调燃
气电厂临时上网电价的通知》,自2010年度7月15日起，萧山发电
厂天然气机组临时上网电价由0.696元/千瓦时提高到0.744元/千
瓦时。
(三)收入及成本、费用
1、收入：
全年实现营业总收入 77.81 亿元,完成年度预算的 111.62%。
实现发电业务收入 75.61 亿元，完成年度预算的 110.79%,其
中煤机机组发电收入 67.27 亿元,比年度预算增加 4.38 亿元,完成
年度预算的 106.96%；天然气机组发电收入 8.34 亿元,比年度预算
增加 2.99 亿元，完成年度预算的 155.87%。
煤机机组收入影响因素分析:
（1）煤机机组上网电量：全年实际完成上网电量 164.05 亿千
瓦时,与年度预算相比增加 11.15 亿千瓦时，完成年度预算的
107.29%,增加收入 4.45 亿元。
（2）煤机机组平均上网电价：全年平均实际上网电价 398.32
元/千千瓦时（不含税，下同）。由于发电量的结构变化，使实际
平均上网电价比年度预算的平均电价 398.94 元/千千瓦时下降了
0.62 元/千千瓦时。平均上网电价的下降使收入减少 0.1 亿元。
（3）容量电费及其他电费 1.92 亿元与预算的 1.89 亿元增加
0.03 亿元。
21
2、成本及费用：
全年实现营业总成本 74.85 亿元,完成年度预算的 109.18%。
实现发电营业成本 67.52 亿元,比预算的 60.81 亿元增加 6.71
亿元，完成年度预算的 111.04%。其中:煤机机组成本 60.48 亿元,
比预算增加 4.46 亿元,完成年度预算 107.96%。天然气机组成本
7.04 亿元,完成年度预算的 146.79%。
煤机机组成本影响因素分析:
(1)燃料成本:全年实际发电燃料成本为 45.83 亿元, 与预算
的 41.56 亿元相比增加 4.27 亿元,完成预算的 110.28%。
――实际发电标煤单价为 842.42 元/吨，比年度预算的
801.96 元/吨上升 40.46 元/吨,增加燃料成本 2.20 亿元；
――完成上网电量 164.05 亿千瓦时,比预算 152.90 亿千瓦
时增加 11.15 亿千瓦时,多耗用标煤 37.78 万吨,增加燃料成本支
出 3.03 亿元；
――平均供电煤耗 331.59 克/千瓦时,比预算的 338.89 克/
千瓦时下降 7.30 克/千瓦时,少耗用标煤 12 万吨,减少燃料成本
0.96 亿元；
以上三因素中可见,燃料总成本的上升主要是受燃煤价格上
升及发电量增加所致。今年公司平均原煤价为 617.43 元/吨,比年
度预算核定的原煤价上升 26.61 元/吨。
天然气燃料成本:全年发电共耗用天然气 2.60 亿立方米，计
5.33 亿元,完成年度预算 160.37%。
(2)固定费用：
22
全年固定费用实际数为 16.37 亿元,比预算增加 0.44 亿元,完
成年度预算的 102.74%。其中煤机机组 14.66 亿元,天然气机组
1.71 亿元。主要项目增减情况分析如下：
折旧：全年实际发生额 8.97 亿元, 比预算的 8.77 亿元增加
0.20 亿元。其中煤机机组折旧 7.59 亿元,天然气机组折旧 1.38
亿元。
工资及福利:全年发生数 3.51 亿元,比预算的 3.29 亿元增加
0.22 亿元元。主要是年度内调整了工资基数。
修理费用：固定资产修理和材料费用等实际发生数为 2.45
亿元,比年度预算的 2.28 亿元增加 0.17 亿元。主要是天然气机组
修理费用增加所致。
排污费：全年实际发生额 0.44 亿元,比年度预算的 0.48 亿元
减少 0.04 亿元。
石灰石: 全年实际发生额 0.38 亿元,比年度预算的 0.41 亿元
减少 0.03 亿元。
从以上分析可见,年度内固定费用增加主要是工资及折旧费
与固定资产修理费增加。
(3)管理费用：全年发生 3.37 亿元。实际发生数比预算减少
0.23 亿元,完成年度预算的 93.71%,下降 6.29 个百分点。管理费
用严格控制在预算范围之内。
(4)财务费用：全年发生实际发生 2.38 亿元,其中利息支出
2.46 亿元,利息收入 0.08 亿元。财务费用比预算减少 0.39 亿元,
完成年度预算 86.02%。财务费用降低主要是由于利息支出比预算
23
减少 0.39 亿元。
(5)投资收益：全年取得投资收益 3.26 亿元,完成年度预算的
181.77%。投资收益超额完成年度预算，主要是由于浙能北海水利
发电有限公司效益大幅度超出年度预算，年初公司对其的投资收
益预算为-0.33 亿元，实际发生数为 0.72 亿元，超出年度预算 1
亿元。另外，对浙江嘉华发电有限责任公司的投资收益为 1.20 亿
元,年度预算为 1.00 亿元;对浙江浙能兰溪发电有限责任公司的投
资收益为 0.59 亿元,年度预算为 0.58 亿元，年度内金融股权单位
分红为 0.73 亿元，年度预算为 0.45 亿元。
(6)营业外支出净额-0.07 亿元，比预算增加 0.10 亿元。其
中处理固定资产净损失 824 万元。
（四）利润总额及净利润
2010 年度实现利润总额 6.15 亿元,比预算增加 3.37 亿元,净
利润 5.43 亿元,比预算增加 2.91 亿元,归属母公司的净利润 5.31
亿元,比预算增加 2.73 亿元，完成年度预算的 206.22%。
超额完成预算利润总额主要因素分析如下：
增利因素: (1)上网电量比年初预算有较大幅度增长，年初
预算上网电量 160.49 亿度，实际完成 176.68 亿度，增加电量 16.19
亿度，扣除变动成本后，增加利润总额 2.01 亿元。（2）供热和其
他业务收入比预算增加利润总额 0.47 亿元。（3）投资收益比年初
预算增加利润总额 1.47 亿元。（4）平均电价比预算增加 7.46 元/
千千瓦时，增加利润总额 1.20 亿元。
减利因素：（1）燃煤价格的较年初预算有较大幅度上升。年
24
初预算标煤单价 801.96 元/吨,实际为 842.42 元/吨,比预算上升
40.46 元/吨,减少利润总额 2.20 亿元。
四、现金流量
单位：人民币万元
期初现金及现金等价物 62,627.93
经营活动产生的现金净流量 108,452.10
投资活动产生的现金净流量 -39,753.01
筹资活动产生的现金净流量 -81,780.35
汇率变动对现金的影响 96.41
现金及现金等价物净增加额 -12,984.85
期末现金及现金等价物 49,643.08
美元 3.60
其中外币存款
欧元 30.06
本年度经营活动产生每股现金净流量 0.54 元/股,比上年的
1.07 元下降 0.53 元/股,大幅度下降的主要原因是购买商品的现
金大幅度增加,同比增加支出 12.70 亿元。
投资活动产生现金净流量-3.98 亿元。现金流入中主要是取得
投资收益 27,911 万元，其中金融股权单位分红 7,334 万元,权益
单位分红 20,577 万元。现金流出主要是购建固定资产等长期资产
2.54 亿元，投资支付的现金 4.36 亿元，其中支付浙江浙能嘉华发
电有限公司资本金 8,160 万元, 支付浙江浙能北海发电有限公司
资本金 6,250 万元，招商银行、交通银行、兴业银行三家金融资
25
产配股 29,182 万元。
筹资活动产生的现金净流量-8.18 亿元。现金流入主要是年度
内借入资金 10.40 亿元;现金流出主要是归还借款本金 14.04 亿元,
分配股利及偿还借款利息等 4.55 亿元。
各位股东，2010 年度财务报告严格执行财政部颁发的《企业
会计准则》。公司按照《企业会计准则》及其应用指南进行会计
处理，谨慎使用公允价值， 2010 年年度报告已经中介机构审计，
真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
请各位股东审议。
26
2010 年度利润分配方案
各位股东：
根据会议安排，现就公司 2010 年度的利润分配预案作如下报
告：
2010 年度公司实现利润总额 517,585,363.62 元（母公司口径，
下同），净利润 471,534,926.26 元。按 10%的比例提取盈余公积
47,153,492.63 元后，当年可供分配利润为 424,381,433.63 元。
公司 2010 年底累计可分配利润 1,911,040,175.43 元，其中 2008
年以前未分配利润 1,556,543,446.34 元。2010 年度分配 08 年以
前的未分配利润，按每股 0.13 元进行利润分配，按公司总股本
20.1 亿股计算，共向全体股东分配现金红利 2.613 亿元。
请各位股东审议。
27
2010 年度审计工作总结及
2011 年度聘请会计师事务所的议案
各位股东：
根据中国证监会公告[2008]48 号的规定，现就天健会计师事
务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司（以下统称
“会计师事务所”）从事 2010 年度公司审计工作总结如下：
一、年审前的准备工作
会计师事务所在进场审计前，书面提供了 2010 年度审计工作
计划，明确了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度审计重点。在此基础上，
公司与会计师事务所签署了《2010 年度审计业务约定书》。
根据审计计划，2010 年 11 月 15 日至 11 月 26 日，会计师事
务所对公司 2010 年 1-10 月的财务状况进行预审，期末审计外勤
从 2011 年 1 月 10 日开始至 2011 年 1 月 14 日结束，审计报告初
稿于 2011 年 1 月底提交给公司。
为配合做好年审工作，审计委员会在会计师事务所年审开始
前对公司编制的财务会计报表进行了认真的审阅，同意在此财务
会计报表的基础上进行 2010 年度的财务审计工作。
二、年审情况
会计师事务所按照审计准则的规定进行财务报表审计工作。
审计内容包括 2010 年度资产负债表、利润表、现金流量表、股东
28
权益变动表以及财务报表附注，审计范围涉及公司本部及所属发
电厂、全资及控股子公司、联营企业 2010 年度的财务报表、帐册、
凭证及其他相关资料。
审计过程中，会计师事务所与审计委员会始终保持持续沟通，
并在保证审计质量的前提下按照约定时限提交审计报告。1 月 25
日，会计师事务所分别按中国会计准则和国际会计准则出具了审
计初稿。
审计初稿出台后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报
表。2 月 25 日，公司召开审计委员会和独立董事会议，听取会计
师事务所作关于 2010 年度审计工作情况的汇报。审计委员会和独
立董事认为，经审计后的公司财务会计报表真实、准确、完整地
反映了公司的整体情况。
三、对会计师事务所年审工作的评价及下年度聘请会计师
事务所的建议
公司聘请的天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所
在为公司提供的 2010 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计任务，建
议继续聘请这两家会计师事务所为公司提供 2011 年度财务会计报
表审计服务。审计费用为天健会计师事务所 115 万元，普华永道
中天会计师事务所 120 万元。
请各位股东审议。
29
关于日常关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就以
下日常关联交易事项提请股东大会审议：
一、继续履行《燃料供应协议》
为保障公司的煤炭供应，公司在 1997 年上市时就与浙江省电
力燃料总公司签订了为期 20 年的《燃料供应协议》,由浙江省电
力燃料总公司向公司供应发电所需煤炭。后由于体制改革和业务
重组等原因，目前《燃料供应协议》由浙江浙能富兴燃料有限公
司（以下简称“浙能富兴”）继承履行。
浙能富兴是在电力体制改革后，浙能集团重新整合浙江煤炭
产业的基础上新组建的煤炭经营企业，以经营省属发电企业及浙
江省境内的其他发电企业的燃料供应业务为主。
经过多年的发展，浙能富兴已形成了从采购、加工、检测、
中转、运输“一条龙”的完整供应体系。通过参与煤矿、煤站等
相关项目的投资，掌控了部分优质的煤炭资源。此外，为提高所
供煤炭的燃烧品质和燃烧效率，满足电厂锅炉燃烧特性，浙能富
兴还开发了“富动 10”、“富动 20”、“富动 30”等系列数十个配煤
煤种，作为紧缺煤种的替代品种，进一步扩大了燃煤供应范围，
提高了燃煤供应保障能力。
公司选择浙能富兴供煤，主要是出于以下两方面的考虑：
一是浙能富兴具有稳定的供煤能力。从安全生产的角度，公
司需要有稳定可靠的煤炭供应渠道。作为省属发电企业用煤的供
应商，浙能富兴不仅通过与大型煤矿企业建立长期稳定的供货关
30
系、积极参与煤矿煤站投资等方式，掌控了部分优质的煤炭资源，
而且拥有自己的专用堆场和运输船舶，建立了完善的煤炭供应链。
同时结合电厂的实际需要，浙能富兴还自主开发了适合电厂锅炉
适烧的配煤煤种。这些全方位保障体系的建立，最大限度地保障
了电厂用煤的需要。此外，与其他省属发电企业共同通过浙能富
兴供煤，可以聚积更多的资源，形成合力争取支持，更好地确保
电煤供应。
二是浙能富兴具有大宗采购及集约化专业经营的价格优势，
能够以较为低廉的价格供煤。特别是近年来煤炭市场波动较大，
浙能富兴的煤价优势较为明显。
根据《燃料供应协议》，浙能富兴向公司供应的煤炭价格条件
应不高于其向其他发电厂供应的同类煤炭的价格水平，也不高于
双方在商定价格时，公司在一般市场上可得到的同类煤炭的价格
条件，否则公司有权自行采购。
我们认为，《燃料供应协议》体现了公平交易的市场原则，对
于确保公司安全稳定生产发挥了极其重要的作用，因此建议股东
大会同意公司继续履行《燃料供应协议》。
二、与浙江省天然气开发有限公司续签《天然气供气协议》
浙江省天然气开发有限公司（以下简称“省天然气公司”）是
浙江省人民政府确定的浙江省区域内天然气的总买总卖方，负责
采购天然气资源，并向浙江省内的城市用户、电厂用户和工业用
户统一供应天然气。浙能集团为省天然气公司的第一大股东。
基于天然气产业链上下游关系，为满足萧山发电厂天然气发
电机组的生产需要，公司必须向省天然气公司采购发电所需燃用
的天然气。
31
根据《天然气供气协议》，省天然气公司根据萧山发电厂天然
气发电机组的用气计划，并在有关上级主管部门下达的计划气量
指导下供应协议气量。协议气量的价格按浙江省物价局核准文件
执行。遇国家天然气价格政策发生变化，天然气价格做相应调整。
我们认为，《天然气供气协议》的主要条款公平合理，鉴于该
协议已到期，建议股东大会同意公司与省天然气公司续签《天然
气供气协议》。
三、与浙江兴源投资有限公司续签《能源服务合作框架协
议》
浙江兴源投资有限公司（以下简称“浙能兴源”）是浙能集团
全资所属从事能源服务业投资开发的企业。围绕“立足能源、发
展能源、跳出能源”的总体发展思路，以主导产业为立足点，相
继形成了建材、环保、物流、科技信息、宾馆服务等产业链，拥
有了脱硫脱硝、海水淡化、噪声治理等产业优势。
经过多年的投资开发经营，目前浙能兴源在能源服务方面的
专业化、规模化、信息化的优势较为明显。通过浙能兴源向公司
提供能源服务，有利于公司降低运行成本，提高相关配套服务的
质量。
根据《能源服务合作框架协议》，浙能兴源向公司提供能源服
务（浙能兴源可根据公司所需能源服务的不同属性，指定其下属
各专业化子公司具体履行），其收取的服务报酬或价款由双方参照
当时的市场价格水平、按照公平交易的原则协商确定，并且应不
高于其向其他发电厂提供同类服务或供应同类物资的价格水平，
也不高于双方在商定价格时，公司在一般市场上可得到的价格水
平。
32
我们认为，《能源服务合作框架协议》体现了公平交易的市场
原则，在实际执行过程中发挥了应有的作用。鉴于该协议已到期，
建议股东大会同意公司与浙能兴源续签《能源服务合作框架协
议》。
四、台州市海天电力工程有限公司、浙江华隆电力工程有
限公司承揽浙能集团所属能源及相关环保企业的部分检修维
护运行承包业务
台州市海天电力工程有限公司（以下简称“海天公司”）和浙
江华隆电力工程有限公司（以下简称“华隆公司”）为公司全资子
公司，主营电力及机电设备安装、检修、修造、运行维护等业务。
浙能集团作为浙江省省级能源类国有资产授权经营单位和浙
江省最大的能源企业，其控股管理的发电装机容量约占省统调装
机容量的 50%。因此，为获得经济效益，抢占市场份额，海天公司
和华隆公司有必要在其业务资质范围内，承揽浙能集团所属能源
及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务。鉴于该等业务的
市场化程度较高，海天公司和华隆公司的服务报酬或价款按照当
时的市场价格水平收取。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，股东大会在
就上述关联交易进行表决时，关联股东应放弃对本议案的表决权。
请各位股东审议。
33
2011 年度财务预算报告
各位股东：
根据会议安排，现就公司 2011 年度的财务预算情况作如下报
告：
一、预算编制依据
（一）上网电量
根据浙江省经信委 2011 年度对省内统调发电厂的电量计划，
预计 2011 年公司所属机组全年发电量 187.17 亿千瓦时，上网电
量 174.43 亿千瓦时，其中煤机发电量 166.24 亿千瓦时，上网电
量为 154.13 亿千瓦时；天然气机组发电量 20.93 亿千瓦时，上网
电量 20.30 亿千瓦时。
（二）电价
按照省经信委对公司所属电厂的电量计划和省物价局相关文
件，预计公司 2011 年度剔除台州电厂“上大压小”容量电费收入
后的平均上网电价为 426.83 元/千千瓦时（不含税，下同），其中
煤机平均上网电价为：399.29 元/千千瓦时（含脱硫），天然气机
组平均上网电价为 635.9 元/千千瓦时。
（三）煤价和气价
公司与煤炭供应商沟通与协商后，预计 2011 年公司平均煤折
标煤单价为 883.72 元/吨；依据物价局文件，萧山电厂天然气机
组气价为 2.13 元/立方米，气折标煤单价 1877 元/吨。
34
二、2011 年度财务预算的各项指标说明
（一）营业收入、成本及利润预算
1、营业总收入预算
预计全年营业总收入为 80.81 亿元，其中发电业务收入 77.85
亿元。
2、营业总成本预算
预计公司 2011 年度的营业总成本支出总额为 80.08 亿元，其
中营业成本 72.82 亿元，营业税金及附加 0.48 亿元，管理费用 4.13
亿元，财务费用 2.65 亿元。
（1）营业成本
预计公司 2011 年度的营业成本支出总额为 72.82 亿元，其
中主营发电成本 71.6 亿元（发电耗用燃料成本 55.69 亿元，其他
主营成本 15.91 亿元）。
预计煤机发电标煤单价为 885.6 元/吨，耗标准煤量为 517.49
万吨。公司 2011 年度的燃料成本为 55.69 亿元，其中天然气机组
耗气成本 8.99 亿，供热燃料成本 0.82 亿元。
（2）管理费用。预计公司 2011 年度管理费用支出为 4.13 亿
元，主要构成：母公司为 3.33 亿元，长兴发电有限责任公司为 0.70
亿元。
（3）财务费用。预计公司 2011 年计入财务费用的利息收支净
额为 2.65 亿元，其中母公司为 1.42 亿元，长兴发电有限责任公
司为 1.23 亿元。
3、投资收益。预计公司 2011 年投资收益为 1.79 亿元。
35
根据公司参股电厂编制的 2011 年预算，2011 年公司预算嘉华
电厂投资收益 0.49 亿元,兰溪发电投资收益 0.15 亿元,北海水力
投资收益 0.07 亿元，联营企业 2011 年预算实现投资收益 0.71 亿
元。预算 2011 年天然气股权处置收益 0.46 亿元，金融股权分红
收入 0.62 亿元，投资收益预算合计为 1.79 亿元。
4、营业外收支。公司 2011 年度营业外收支净额-0.24 亿元，
其中营业外收入 0.05 亿元，营业外支出 0.29 亿元。
5、营业利润预算。2011 年度公司预计营业总收入为 80.81 亿
元，营业总成本为 80.08 亿元，投资收益为 1.79 亿元，营业利润
为 2.52 亿元，利润总额为 2.28 亿元，净利润 2.15 亿元，归属于
母公司净利润为 2.34 亿元。
（二）现金流量预算
1、预计现金流入：113.34 亿元
——经营活动产生的现金流入：94.59 亿元
其中：电费收入（含税）91.09 亿元
——投资活动产生的现金流入：4.12 亿元；
——筹资活动产生的现金流入：14.63 亿元
2、预计现金流出：110.37 亿元
——经营活动产生的现金流出 83.84 亿元
其中：购买燃料、材料等支付的现金为 68.48 亿元
支付的税款为 4.87 亿元
——投资活动产生的现金流出 7.81 亿元
其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
36
金为 4.25 亿元
——筹资活动产生的现金流出：18.72 亿元
其中：偿还债务支付的现金：13.8 亿元
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支出 4.92 亿元
根据上述数据，预计公司 2011 年度现金净流入 2.97 亿元。
加上期初可用现金及现金等价物余额 4.96 亿元，预计 2011 年末
现金余额为 7.93 亿元。
各位股东，2011 年国际经济形势仍然复杂多变，国内通胀经
济形势严峻，宏观政策具有更多不确定性，这些都会影响公司的
发电利用小时、燃煤价格和盈利水平。我们相信，在公司股东大
会的正确领导下，公司有能力、有决心克服困难，全面完成股东
大会确定的预算指标。
以上预算方案，请各位股东审议。
37
关于修改公司章程的议案
各位股东：
鉴于公司发起人股东之一浙江电力房地产开发有限责任公司
已将其所持有的 100 万股公司股份（发起人境内法人股）经股权
转让过户给浙江浙电置业有限公司，特建议在《公司章程》第十
八条增加一款：“经股权转让，浙江电力房地产开发有限责任公司
作为发起人所持有的公司股份过户给浙江浙电置业有限公司”。同
时公司章程中涉及“浙江电力房地产开发有限责任公司”的称呼
均变更为“浙江浙电置业有限公司”。
请各位股东审议。
附：修订后《公司章程》第十八条（楷体字为修订部分）
公司的发起人为浙江省电力开发公司、浙江省电力公司、浙
江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司和浙江电力房地
产开发有限责任公司。
经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]161 号《关
于浙江东南发电股份有限公司国有股持股主体变更有关问题的批
复》，浙江省电力公司作为发起人所持有的公司股份无偿划转给中
国华能集团公司。
经整体改制，浙江省电力开发公司更名为浙江省电力开发有
38
限公司。
经股权转让，浙江电力房地产开发有限责任公司作为发起人
所持有的公司股份过户给浙江浙电置业有限公司
公司发起人股份的持有人及其持股比例分别为：
持有人名称 持股数 持股比例
浙江省电力开发有限公司 799,963,200.00 股 39.80%
中国华能集团公司 514,036,800.00 股 25.57%
浙江八达股份有限公司 4,000,000.00 股 0.20%
浙江省电力物资供应公司 1,000,000.00 股 0.05%
浙江浙电置业有限公司 1,000,000.00 股 0.05%
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关于调整公司董事的议案
各位股东：
根据公司第一大股东浙江省电力开发有限公司《关于推荐浙
江东南发电股份有限公司董事人选的函》（浙电开人[2011]3 号），
因工作调动，提议免去寿德生公司董事职务，推荐程光坤为公司
董事人选。
请各位股东审议。
个人简历：
程光坤，男，1962 年出生，研究生学历，高级工程师，历任
萧山发电厂副厂长，长兴发电有限责任公司副总经理（主持工作）、
总经理，浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司总经理，浙
江浙能兰溪发电有限责任公司总经理，现任浙江东南发电股份有
限公司总经理。
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