证券简称：东电 B                  证券代码：900949                  编号：临 2011-008



                       浙江东南发电股份有限公司
               第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2011

年 3 月 21 日发出通知，并于 2011 年 3 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 名，实到

董事 15 名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

    会议审议并通过如下议案及决议：

    1、审议通过《关于与浙能北仑、浙能嘉兴和浙能长兴签署<2011 年度台电关停机组替

代发电协议>的议案》

    决议：根据《浙江省经济和信息化委员会关于下达 2011 年度浙江省统调电厂发电计划

的通知》（浙经信电力[2010]681 号）和《浙江省小火电关停机组保留发电计划指标替代发

电管理办法》（浙经贸电力[2007]435 号），为落实台州发电厂关停机组 2011 年度保留发电

计划指标，同意公司与浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能嘉兴发电有限公司、浙江浙能

长兴发电有限公司签署《2011 年度台电关停机组替代发电协议》。

    关联董事：毛剑宏、孙玮恒、王莉娜、曹路、夏晶寒回避表决

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于与浙江国华浙能发电有限公司签署<2011 年度台电关停机组替代发

电协议>的议案》

    决议：根据《浙江省经济和信息化委员会关于下达 2011 年度浙江省统调电厂发电计划

的通知》（浙经信电力[2010]681 号）和《浙江省小火电关停机组保留发电计划指标替代发

电管理办法》（浙经贸电力[2007]435 号），为落实台州发电厂关停机组 2011 年度保留发电

计划指标，同意公司与浙江国华浙能发电有限公司签署《2011 年度台电关停机组替代发电

协议》。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司台州发电厂#2-#5 机组和#1、#6 机组（以下简称“台电关停机组”）分别于 2009

年 9 月和 2010 年 8 月实施关停。根据《浙江省经济和信息化委员会关于下达 2011 年度浙江

省统调电厂发电计划的通知》（浙经信电力[2010]681 号），台电关停机组 2011 年度保留发

电计划指标电量共 39.366 亿千瓦时的上网电量。其中，公司委托浙江国华浙能发电有限公

司（以下简称“浙江国华”）替发上网电量 9.9 亿千瓦时。

    有关台电关停机组 2011 年替代发电的具体情况详见《公司关于关停机组电量替发关联

交易的公告》。

    根据公司与浙江国华签署的《2011 年度台电关停机组替代发电协议》，浙江国华应按月

向公司支付差额电费。月度差额电费=当月实际替代上网电量×（浙江省物价局批复的台电

关停机组替代上网电量的上网电价-替代发电价格）。浙江国华的基准替代发电价格（含税）

为 330 元/千千瓦时。基准替代发电价格按秦皇岛煤炭网发布的发热量 5500 大卡/千克（山

西优混），市场煤平仓含税最低价格为 720 元/吨作为基准价计算。

    为规避由于电煤价格波动对双方利益造成的风险，当秦皇岛市场煤平仓含税最低价格

（5500 大卡/千克）变动超过基准价 3%时，相应调整基准替代发电价格即相应变动 10 元/

千千瓦时。如当月某点市场煤平仓含税最低价格与最高价格相差超过 10 元/吨，则当月该点

煤价为平仓含税最低价格加 5 元/吨。

    根据《浙江省物价局关于关停小火电机组 2011 年度发电量指标转让价格的通知》（浙价

资[2011]84 号），台电关停机组 2011 年替代上网电量的上网电价为 469.5 元/千千瓦时（含

税）。

    经测算，如不考虑替代发电价格因煤价变动而做调整的情况，2011 年台电关停机组预

计可从浙江国华获得差额电费收入约 1.18 亿元（不含税）。




                                              浙江东南发电股份有限公司董事会

                                                      2011 年 3 月 30 日