证券简称：东电 B                    证券代码：900949                        编号：临 2011-013



                          浙江东南发电股份有限公司
                   第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2011

年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。公司监事列席会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑

宏召集。

    一、会议审议通过《关于向台州市联源热力有限公司增加资本金的议案》；

    决议：（1）同意台州市联源热力有限公司建设台州发电厂五期配套工程供热管线项目；

（2）为建设台州发电厂五期配套工程供热管线项目以及满足其后续运营的需要，同意台州

市联源热力有限公司增加注册资本金 3000 万元，按照公司持股比例，同意公司向台州市联

源热力有限公司增资资本金 2850 万元。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见《公司对外投资公告》。

    二、会议审议通过《关于制定<公司董事会秘书工作制度>的议案》

    决议：根据上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法

>（修订）的通知》（上证公字[2011]12 号），同意《公司董事会秘书工作制度》。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                             浙江东南发电股份有限公司董事会

                                                       2011 年 6 月 22 日