证券简称：东电 B                  证券代码：900949                    编号：临 2011-015



                       浙江东南发电股份有限公司
               第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2011

年 6 月 24 日发出通知，并于 2011 年 6 月 30 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 名，实到

董事 15 名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

    会议审议通过《关于台州发电厂 2011 年度关停机组部分发电计划指标顺延到下年度实

施的议案》。

    会议形成如下决议：根据《浙江省经济和信息化委员会 浙江省物价局关于省统调燃油

机组部分年度发电计划指标实施替代发电的通知》（浙经信电力[2011]338 号），同意台州发

电厂 2011 年度关停机组保留发电计划指标 7.93 亿千瓦时（对应上网电量 7.13488 亿千瓦时）

顺延到 2012 年度实施，并同意公司与浙江浙能北仑发电有限公司签署《关于调整 2011 年度

台电关停机组替代发电上网电量的补充协议》，将 2011 年度浙江浙能北仑发电有限公司为公

司替发上网电量由 13 亿千瓦时调整为 5.86512 亿千瓦时。

    关联董事：毛剑宏、孙玮恒、王莉娜、曹路、夏晶寒回避表决

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    有关该议案的具体情况详见关联交易公告。




                                                浙江东南发电股份有限公司董事会

                                                        2011 年 7 月 2 日