证券简称：东电 B                证券代码：900949                 编号：临 2011-018



              浙江东南发电股份有限公司关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、关联交易概述

    为投资建设新疆阿克苏纺织工业城集中供热工程（一期）及拟建的热电厂项目，公司拟

与浙江省电力开发有限公司共同出资 1500 万元设立新疆浙能阿克苏能源开发有限公司，其

中浙江省电力开发有限公司出资 1207.5 万元，持有其 80.5%的股权；公司出资 292.5 万元，

持有其 19.5%的股权。

    该关联交易事项经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事毛剑宏、孙玮

恒、曹路、王莉娜、夏晶寒回避表决。

    二、关联方及关联方关系

    1、关联方介绍

    浙江省电力开发有限公司，注册资本 33 亿元，经营范围为：电力开发、经营管理，电

力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理，

电力设备检修，实业投资，资产管理。2010 年末，浙江省电力开发有限公司总资产 556.26

亿元，净资产 315.91 亿元。

    2、关联方关系

    浙江省电力开发有限公司为公司的第一大股东，公司与浙江省电力开发有限公司合资设

立新疆浙能阿克苏能源开发有限公司，构成关联交易。

    三、关联交易标的基本情况

    浙江省电力开发有限公司和公司按照 80.5%和 19.5%的股比组建新疆浙能阿克苏能源开

发有限公司，投资建设新疆阿克苏纺织工业城集中供热工程（一期）以及拟建的新疆阿克苏

纺织工业城热电厂项目，初期资本金 1500 万元。今后根据项目进展和资金需求情况，再适

时追加资本金。

    新疆阿克苏地区作为国家级优质粮棉种植基地，棉花年产量占全国的 1/9，新疆的 1/3，

长绒棉产量占全国的 90%以上。为充分发挥资源优势，落实《国家纺织工业调整和振兴规

划》和新疆自治区经济工作会议提出的“重点推进石河子、阿克苏纺织基地建设”目标，新
疆自治区和阿克苏地委、行署规划在阿克苏地区建设阿克苏纺织工业城。

    为满足阿克苏纺织工业城的用电和用热需求，根据《新疆阿克苏纺织工业城总体规划》，

需配套建设热电厂项目。鉴于热电厂建设周期较长，为落实阿克苏行署办公会议纪要第 14

号《关于浙能新疆阿克苏建设项目推进会会议纪要》精神，保证园区用热企业在热电厂建成

前的新增热负荷的需求，拟在年内先期投资建成集中供热工程（一期）项目，安装 2×35t/h

的燃气供热锅炉以及附属设施，并建设约 6 公里的热网。待热电厂建成后，该段热网将并入

大网运行，供热锅炉作为园区热网的紧急备用热源。该项目可研已于 2011 年 5 月 21 日通过

阿克苏地区发改委组织评审，并原则同意，现项目已进入核准程序。根据《新疆阿克苏纺织

工业城集中供热工程（一期工程）可行性研究报告》，工程估算总投资约 4500 万元，建设期

一年。

    四、关联交易的目的

    随着西部大开发战略的深入实施以及国家大力推进新疆经济社会跨越式发展和长治久

安的战略部署，新疆面临着较好的发展机遇。公司与浙江省电力开发有限公司合资组建新疆

浙能阿克苏能源开发有限公司，为公司介入新疆阿克苏地区的能源开发提供了良好的契机。

    五、独立董事意见

    1、公司与浙江省电力开发有限公司合资组建新疆浙能阿克苏能源开发有限公司，有利

于公司参与新疆阿克苏地区能源项目的开发。

    2、公司与浙江省电力开发有限公司共同以现金出资，未损害股东利益。

    3、在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。表决程序符合国家有关法律法规

规章和公司章程的规定。




                                              浙江东南发电股份有限公司董事会

                                                     2011 年 8 月 9 日