证券简称：东电 B                 证券代码：900949                   编号：临 2011-021



                         浙江东南发电股份有限公司
                                 关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、关联交易概述

    浙江浙能嘉兴发电有限公司（以下简称“浙能嘉兴”）为公司台州发电厂关停机组替发

2011 年度上网电量指标由 2.75 亿千瓦时调整为 1.9885 亿千瓦时，其差额 0.7615 亿千瓦时由

浙江浙能嘉华发电有限公司（以下简称“浙能嘉华”）替代发电。

    该关联交易事项经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事毛剑宏、孙玮

恒、曹路、王莉娜、夏晶寒回避表决。

    二、关联交易的主要内容

    根据《浙江省小火电关停机组保留发电计划指标替代发电管理办法》（浙经贸电力

[2007]435 号）的规定，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司与浙江浙能北

仑发电有限公司、浙能嘉兴、浙江浙能长兴发电有限公司、浙江国华浙能发电有限公司分别

签署《2011 年度台电关停机组替代发电协议》，四家替代发电企业共计为公司台州发电厂关

停机组替发上网电量 32.366 亿千瓦时。其中：浙能嘉兴替发上网电量 2.75 亿千瓦时。详见

2011 年 3 月 30 日公司董事会决议公告及关联交易公告。

    由于浙能嘉兴机组计划检修变更，为确保台州发电厂关停机组替发电量落实到位，经与

浙能嘉兴和浙能嘉华协商，替发电量作如下调整：

    1、公司与浙能嘉兴签署《关于调整 2011 年度台电关停机组替代发电上网电量的补充协

议》，将浙能嘉兴替代上网电量减少 0.7615 亿千瓦时，由浙能嘉华替代。浙能嘉兴 2011 年

全年替代上网电量调整为 1.9885 亿千瓦时。

    2、公司与浙能嘉华签署《2011 年关停机组替代发电协议》，由浙能嘉华替发上网电量

0.7615 亿千瓦时。该协议其他内容和公司与浙能嘉兴签署的《2011 年度台电关停机组替代

发电协议》保持一致。详见 2011 年 3 月 30 日公司董事会决议公告及关联交易公告。

    三、关联方介绍

    浙能嘉华经营范围为电力电量的生产和上网销售及相关派生产业和辅业。截至 2011 年
9 月末，浙能嘉华总资产 126.69 亿元，净资产 32.40 亿元。

    公司和浙能嘉华的第一大股东均为浙江省电力开发有限公司，同时公司参股浙能嘉华

24%的股权，公司与浙能嘉华签署《2011 年度关停机组替代发电协议》构成关联交易。

    公司和浙能嘉兴签署《关于调整 2011 年度台电关停机组替代发电上网电量的补充协议》

也构成关联交易。有关浙能嘉兴的情况介绍详见 2011 年 3 月 30 日公司董事会决议公告及关

联交易公告。

    四、独立董事意见

    1、公司将原由浙能嘉兴替发的部分上网电量转由浙能嘉华替发，是根据浙能嘉兴机组

计划检修变更的实际情况，为确保台州发电厂关停机组指标电量替发所做出的调整。

    2、公司与浙能嘉华签署《2011 年度关停机组替代发电协议》，是继承履行了公司与浙

能嘉兴签署的《2011 年度台电关停机组替代发电协议》，未损害公司利益。

    3、在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。表决程序符合国家有关法律法规

规章和公司章程的规定。




                                          浙江东南发电股份有限公司董事会

                                                2011 年 10 月 22 日