证券简称：东电 B                 证券代码：900949                      编号：临 2011-020



                        浙江东南发电股份有限公司
                   第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2011

年 10 月 15 日发出书面通知，并于 2011 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应到董事 15

名，实到董事 15 名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司《2011 年第三季度报告》

    决议：同意公司《2011 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于调整 2011 年度台电关停机组替代发电方的议案》

    决议：（1）同意浙江浙能嘉兴发电有限公司为公司台州发电厂关停机组替发 2011 年度

上网电量指标由 2.75 亿千瓦时调整为 1.9885 亿千瓦时，其差额 0.7615 亿千瓦时由浙江浙能

嘉华发电有限公司替代发电。（2）根据上述事项的需要，同意公司与浙江浙能嘉兴发电有限

公司签署《关于调整 2011 年台电关停机组替代发电上网电量的补充协议》，同意公司与浙江

浙能嘉华发电有限公司签署《2011 年度关停机组替代发电协议》。

    关联董事：毛剑宏、孙玮恒、王莉娜、曹路、夏晶寒回避表决。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    有关该议案的具体情况详见关联交易公告。




                                                    浙江东南发电股份有限公司董事会

                                                          2011 年 10 月 22 日