证券简称：东电 B                 证券代码：900949                 编号：临 2012-002



                      浙江东南发电股份有限公司
               第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2012

年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。公司监事列席会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑

宏召集。

    会议审议并通过如下议案及决议：

    1、审议通过《关于与浙能北仑等七家替代发电企业签署<2012 年度台电关停机组替代

发电协议>的议案》

    决议：根据《浙江省经济和信息化委员会关于下达 2012 年度浙江省统调电厂发电计划

的通知》（浙经信电力[2011]755 号）和浙江省经济和信息化委员会、浙江省物价局《关于

省统调燃油机组部分年度发电计划指标实施替代发电的通知》（浙经信电力[2011]338 号），

为落实台州发电厂关停机组 2012 年度保留发电计划指标，同意公司与浙江浙能北仑发电有

限公司、浙江浙能兰溪发电有限公司、浙江浙能长兴发电有限公司、浙江浙能乐清发电有限

公司、浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司和浙江浙能嘉兴发

电有限公司签署《2012 年度台电关停机组替代发电协议》。同意将该议案提交公司 2011 年

度股东大会审议。

    关联董事：毛剑宏、孙玮恒、王莉娜、曹路、夏晶寒回避表决。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    有关《2012 年度台电关停机组替代发电协议》的内容详见《关于关停机组电量替发关

联交易的公告》。

    有关召开公司 2011 年度股东大会的事宜另行通知。

    2、审议通过《关于与华能玉环签署<2012 年度浙江省小火电关停机组替代发电协议>的

议案》
    决议：根据《浙江省经济和信息化委员会关于下达 2012 年度浙江省统调电厂发电计划

的通知》（浙经信电力[2011]755 号）和浙江省经济和信息化委员会、浙江省物价局《关于

省统调燃油机组部分年度发电计划指标实施替代发电的通知》（浙经信电力[2011]338 号），

为落实台州发电厂关停机组 2012 年度保留发电计划指标，同意公司与华能国际电力股份有

限公司玉环电厂签署《2012 年度浙江省小火电关停机组替代发电协议》。

    关联董事：谷碧泉、邢俊杰、傅启阳、刘宏回避表决。

    表决结果：表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    有关《2012 年度浙江省小火电关停机组替代发电协议》的内容详见《关于关停机组电

量替发关联交易的公告》。

    3、审议通过《关于参与招商银行配股的议案》

    决议：同意授权经营层按照招商银行股份有限公司公开披露的配股发行公告参与其

2012 年 A 股配股。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                              浙江东南发电股份有限公司董事会

                                                     2012 年 2 月 28 日