证券简称：东电 B                 证券代码：900949                 编号：临 2012-004



                           浙江东南发电股份有限公司

                     第五届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2012

年 3 月 14 日在杭州浙江世贸君澜大饭店召开。会议应到董事 15 名，实到董事 14 名。夏晶

寒董事因工作原因未出席会议，委托王莉娜董事出席并行使表决权。公司监事和高级管理人

员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会

议由董事长毛剑宏主持。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《2011 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《2011 年度总经理工作报告》；

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过《2011 年度独立董事述职报告》；

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过《2011 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、审议通过《2011 年度利润分配方案》；

    公司 2011 年度利润分配方案为：以经境内会计师审定后的母公司利润表净利润

251,693,179.78 元按 10%的比例提取盈余公积 25,169,317.98 元，当年可供分配利润

226,523,861.80 元。公司 2011 年底累计可分配利润 1,876,264,037.23 元，其中 2008 年以

前未分配利润 832,943,446.34 元。2011 年度分配 2008 年以前的未分配利润，按每 10 股派

发现金股利人民币 0.60 元（含税），共计向全体股东分配现金股利 1.206 亿元。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

    六、审议通过《2011 年年度报告及摘要》；
    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    七、审议通过《2011 年度经营责任制考核情况的报告》；

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    八、审议通过《关于日常关联交易的议案》；

    在关联董事毛剑宏、孙玮恒、曹路、王莉娜、夏晶寒回避表决的情况下，

    1、同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》；

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、同意与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司签订《能源服务合作框

架协议》；

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、同意全资子公司台州市海天电力工程有限公司、浙江华隆电力工程有限公司承揽浙

江省能源集团有限公司所属能源及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见《关于日常关联交易的公告》。

    九、审议通过《2011 年度技改完成情况及 2012 年度技改计划安排》；

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十、审议通过《2011 年度审计工作总结及 2012 年度聘请会计师事务所的议案》；

    同意聘请天健会计师事务所为公司提供 2012 年度财务会计报表审计服务，审计费用为

120 万元。

    同意聘请普华永道中天会计师事务所为公司提供 2012 年度的内控审计服务，内控审计

费用 115 万元。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十一、审议通过《2012 年度财务预算报告》；

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于建立内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于建立内部控制体系工作计划和实施方案的议案》；

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    鉴于公司第一大股东浙江省电力开发有限公司经股份制改制，变更设立为浙江浙能电力
股份有限公司，同意《公司章程》第十八条增加第四款“浙江省电力开发有限公司经股份制

改制，变更设立为浙江浙能电力股份有限公司”。同时公司章程中涉及“浙江省电力开发有

限公司”的称呼均变更为“浙江浙能电力股份有限公司”。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十五、审议通过《关于提议召开 2011 年度股东大会的议案》。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司《关于召开 2011 年度股东大会的公告》。



                                             浙江东南发电股份有限公司董事会

                                                     2012 年 3 月 16 日