证券简称：东电 B                  证券代码：900949                 编号：临 2012-005




                             浙江东南发电股份有限公司
                        第五届监事会第十三次会议决议公告


    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2012

年 3 月 14 日在杭州浙江世贸君澜大饭店召开。会议应到监事 7 名，实到监事 6 名。监事会

主席黄历新因工作原因未出席会议，委托田淑英监事出席并行使表决权。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《2011 年度监事会工作报告》；

    监事会认为，2011 年公司依法运作，财务情况正常，关联交易和对外担保行为规范。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《2011 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过《2011 年年度报告及摘要》；

    公司 2011 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各

项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个

方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现

参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过《关于日常关联交易的议案》；
    1、同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、同意公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司签订《能源服务合

作框架协议》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、同意全资子公司台州市海天电力工程有限公司、浙江华隆电力工程有限公司承揽浙

江省能源集团有限公司所属能源及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、审议通过《2012 年度财务预算报告》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、审议通过《关于建立内幕信息知情人登记管理制度的议案》；
同意《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于建立内部控制体系的工作计划和实施方案的议案》；

同意《公司内部控制体系的工作计划和实施方案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                              浙江东南发电股份有限公司监事会
                                                  2012 年 3 月 16 日