证券简称：东电 B                     证券代码：900949             编号：临 2012-006



                           浙江东南发电股份有限公司

                       关于召开 2011 年度股东大会的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开的时间：2012 年 4 月 10 日上午 9：30

    二、会议召开的地点：杭州市萧山区市心中路 818 号杭州开元名都大酒店

    三、会议审议事项：

    1、《2011 年度董事会工作报告》；

    2、《2011 年度监事会工作报告》；

    3、《2011 年度独立董事述职报告》；

    4、《2011 年度财务决算报告》；

    5、《2011 年度利润分配方案》；

    6、《2011 年度审计工作总结及 2012 年度聘请会计师事务所的议案》；

    7、《关于日常关联交易的议案》；

    8、《关于与浙能北仑等七家替代发电企业签署<2012 年度台电关停机组替代发电协议>

的议案》(本议案经第五届董事会第三十一次会议审议通过，详见 2012 年 2 月 28 日公告)；

    9、《2012 年度财务预算报告》；

    10、《关于修改公司章程的议案》；

    四、会议出席对象

    1、截至 2012 年 4 月 5 日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的本公司所有股东（B 股最后交易日为 3 月 30 日）；

    2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记方法

    1、登记手续：

    符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席
人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间和地点：2012 年 4 月 10 日上午 9：00--9：30 在会议现场接受登记。

    六、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。




                                             浙江东南发电股份有限公司董事会

                                                    2012 年 3 月 16 日




                                    授权委托书



    兹全权委托__________________女士/先生，代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有

限公司 2011 年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

    1、对召开股东大会的公告所列第（              ）项审议事项投赞成票；

    2、对召开股东大会的公告所列第（              ）项审议事项投反对票；

    3、对召开股东大会的公告所列第（              ）项审议事项投弃权票；

    4、对 1-3 项未作具体指示的事项，代理人_____________（可以/不可以）按自己的意

愿表决。

    委托人：___________________    委托人营业执照/身份证号码：_________________

    委托人股东帐号：________________      委托人持股数量：_____________________

    受托人：__________________     受托人身份证号码：_________________________

    委托日期：_____________________

    委托人签字（盖章）：________________________