证券简称：东电 B                 证券代码：900949                    编号：临 2012-010



               关于增加 2011 年度股东大会临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十四次会议决议，依据《上市

公司股东大会规则》的有关规定，经公司第一大股东浙江浙能电力股份有限公司提议，将《关

于董事会换届的议案》和《关于监事会换届的议案》作为临时提案，提交公司 2011 年度股

东大会审议。

    有关召开 2011 年度股东大会的通知已于 2012 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。调整后的 2011 年度股东大会议题为：

    （1）《2011 年度董事会工作报告》；

    （2）《2011 年度监事会工作报告》；

    （3）《2011 年度独立董事述职报告》；

    （4）《2011 年度财务决算报告》；

    （5）《2011 年度利润分配方案》；

    （6）《2011 年度审计工作总结及 2012 年度聘请会计师事务所的议案》；

    （7）《关于日常关联交易的议案》；

    （8）《关于与浙能北仑等七家替代发电企业签署<2012 年度台电关停机组替代发电协议

>的议案》；

    （9）《2012 年度财务预算报告》；

    （10）《关于修改公司章程的议案》；

    （11）《关于董事会换届的议案》；

    （12）《关于监事会换届的议案》。
    关于 2011 年度股东大会通知的其他事项不变，特此通知。



                                                    浙江东南发电股份有限公司董事会

                                                          2012 年 3 月 27 日