证券简称：东电 B                 证券代码：900949                编号：临 2012-012



                           浙江东南发电股份有限公司

                       第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2012 年 4

月 10 日在杭州开元名都大酒店召开。会议应到董事 15 名，实到董事 12 名。傅启阳董事、

沃健独立董事、方怀宇独立董事因工作原因未出席会议，分别委托崔伯山董事、邱国富独立

董事、许文新独立董事出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董

事长毛剑宏主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如

下议案：

    一、审议通过《关于选举董事长的议案》

    决议：选举毛剑宏为公司董事长。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

    决议：选举谷碧泉为公司副董事长。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过《关于董事会各专门委员会人选的议案》

    决议：公司第六届董事会各专门委员会人选组成如下：

    战略委员会：毛剑宏（主任）、谷碧泉、夏晶寒、程光坤、马京程、卢广法、崔伯山、

李宝山。

    审计委员会：沃健（主任）、曹路、傅启阳、邱国富、许文新。

    薪酬与考核委员会：邱国富（主任）、沃健、鄢维民、许文新、方怀宇。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任总经理的议案》

    决议：同意聘任程光坤为公司总经理。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书和总会计师的议案》
   决议：同意聘任朱玮明为公司副总经理、董事会秘书，胡森健为公司总会计师。

   表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   程光坤、朱玮明、胡森健在本次职务聘任前，即担任上述职务，未发生变更。

   独立董事对程光坤担任公司总经理，朱玮明担任公司副总经理、董事会秘书，胡森健担

任公司总会计师表示同意。



                                         浙江东南发电股份有限公司董事会

                                                  2012 年 4 月 11 日