证券简称：东电 B                  证券代码：900949                   编号：临 2012-015



                            浙江东南发电股份有限公司

                        第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2012 年 6

月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。公司监事列席会议。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议审议通过《关于处置台州台州发电厂关停机组资产的议案》，并形成如下决议：

    鉴于台州发电厂#1-#6 机组根据国家有关政策规定已实施关停，同意对台州发电厂#1-#6

机组进行拆除，除留用资产外，其余资产作报废处置；授权公司经营层按照国有资产管理的

有关规定程序办理报废资产处置等相关事宜。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司台州发电厂#1-#6 机组（以下简称“关停机组”）于 2009-2010 年陆续实施关停（详

见 2009 年 8 月 21 日《公司第五届董事会第五次会议决议公告》及 2009 年 9 月 2 日《关于

台州发电厂一至六号机组关停方案获得批准的公告》）。关停机组资产按照可利用程度，划分

为留用和报废两部分。其中留用资产包括：1-3 期升压站继续为电网服务的电力设施，可利

用的煤场、码头、江堤、灰库、部分建筑物等。留用资产以外的资产作报废处置，包括不能

再继续生产、服务生产的主机设备、辅助设备及设施等。经浙江万邦资产评估有限公司评估

（浙万评报[2012]10 号），截至评估基准日（2011 年 12 月 31 日），报废资产账面值为

246,721,383.26 元，评估值为 113,420,000.00 元，评估减值 133,301,383.26 元。

    2009 年末，公司根据第五届董事会第五次会议决议，计提关停机组资产减值准备

287,634,900.00 元，报废资产计提减值准备后转入固定资产清理科目核算。截至 2011 年末，

固定资产清理科目余额为 19,181,316.10 元。

    公司将通过产权交易所对关停机组报废资产组织竞价，竞价结果公司将及时公告。



                                               浙江东南发电股份有限公司董事会

                                                        2012 年 6 月 9 日