证券简称：东电 B                 证券代码：900949                编号：临 2012-018



                           浙江东南发电股份有限公司

                    关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    1、本次股东大会不提供网络投票

    2、公司股票不涉及融资融券业务



    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2012 年 7 月 26 日上午 9：30

    3、会议召开地点：浙江百瑞国际大酒店（杭州市教工路 195 号）

    4、会议召开方式：现场方式

    二、会议审议事项

    审议《关于参与投资浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目的议案》，议案内

容详见公司第六届董事会第四次会议决议公告及关联交易公告。

    三、出席会议的对象

    1、截至 2012 年 7 月 20 日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的本公司所有股东（B 股最后交易日为 7 月 17 日）；

    2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、登记方法

    1、登记手续：

    符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席

人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
    2、登记时间和地点：2012 年 7 月 26 日上午 9：00--9：30 在会议现场接受登记。

    五、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。




                                         浙江东南发电股份有限公司董事会

                                                 2012 年 7 月 11 日



                                    授权委托书



     兹全权委托__________________女士/先生，代表本公司/本人出席浙江东南发电股份

有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

    1、对召开股东大会的公告所列审议事项投赞成票；

    2、对召开股东大会的公告所列审议事项投反对票；

    3、对召开股东大会的公告所列审议事项投弃权票；

    上述 1-3 个选项仅能选择其中一项，未作具体指示的，代理人_____________（可以/不

可以）按自己的意愿表决。

    委托人：___________________    委托人营业执照/身份证号码：_________________

    委托人股东帐号：________________      委托人持股数量：_____________________

    受托人：__________________     受托人身份证号码：_________________________

    委托日期：_____________________

    委托人签字（盖章）：________________________