证券简称：东电 B                 证券代码：900949                  编号：临 2012-017



                           浙江东南发电股份有限公司

                                   关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    1、交易风险：公司与浙江浙能电力股份有限公司共同以现金出资，参与投资建设浙江

浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目，不存在因关联交易而导致的交易风险。

    2、交易完成后对上市公司的影响：公司参与投资浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”

新建项目，有利于扩大公司权益装机容量，增加大容量、高参数机组在公司装机容量的比例，

增强市场竞争能力。

    3、过去 24 个月是否发生与同一关联人的交易：本次关联交易之前，公司未与浙江浙能

电力股份有限公司就同一关联交易标的发生关联交易。



    一、关联交易概述

    公司与浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）、三门县国有资产投资控股

有限公司共同投资建设浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目（以下简称“该项目”）。

    浙能电力为公司的第一大股东，公司与浙能电力共同投资，构成了公司的关联交易。

    该投资事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事毛剑宏、夏晶寒、曹路

回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行

使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方介绍

    浙能电力注册资本 77 亿元，经营范围为电力开发，经营管理，电力及节能技术的研发、

技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理，电力设备检修。实业投

资，资产管理。截至 2011 年末，浙能电力净资产 237.80 亿元，2011 年度实现净利润 21.98

亿元。

    浙能电力为公司的第一大股东，持有公司 39.80%的股份。本次关联交易金额达到 3000

万元且占公司净资产 5%以上。
    三、关联交易标的情况及主要内容

    根据《国家能源局关于同意浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目开展前期工

作的复函》（国能电力[2010]261 号），浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目建设

2 台 100 万千瓦国产超超临界燃煤发电机组。目前该项目核准申请已由浙江省发展改革委上

报国家发展改革委待批。

    根据电力规划设计总院《关于浙江浙能台州第二发电厂工程（2×1000MW 机组）可行

性研究报告的审查意见》（电规发电[2011]226 号），该项目动态总投资 839,928 万元，其中

项目资本金为动态总投资的 20%，约 167,986 万元（最终以国家发展改革委核准批复为准），

其余资金由银行贷款解决。

    该项目由浙能电力、三门县国有资产投资控股有限公司和公司共同以现金出资投资建

设，其中浙能电力投资该项目 64%的股权，公司投资该项目 30%的股权，三门县国有资产

投资控股有限公司投资该项目 6%的股权。据此计算，公司需相应出资资本金约 50,396 万元。

    四、关联交易的目的以及对公司的影响

    根据国家能源产业政策，火电发展方向为高参数、大容量、高效率机组。百万千瓦超超

临界机组作为目前国内最先进的火电机组，具有效率最高、能耗最低、环保性最好等特点，

经济效益十分明显。增加对大容量、高参数机组的投资比例，有利于促进公司产业结构优化

升级，综合竞争能力的进一步增强。

    五、独立董事的意见

    1、公司参与投资浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目，有利于扩大公司权

益装机容量，增加大容量、高参数机组在公司装机容量的比例，增强市场竞争能力。

    2、公司与关联方共同以现金出资，未损害中小股东的利益。

    3、在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。表决程序符合国家有关法律法规

规章和公司章程的规定。



                                       浙江东南发电股份有限公司董事会

                                               2012 年 7 月 11 日