证券简称：东电 B                 证券代码：900949                        编号：临 2012-016



                           浙江东南发电股份有限公司

                       第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2012 年 7

月 10 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。公司监事列席会议。会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议审议通过《关于参与投资浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目的议案》，

并形成如下决议：

    同意公司参与投资浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目 30%的股权；同意

授权公司经营层按照国家发展改革委对浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目的核

准批复及公司的股权比例，向浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目出资资本金；

同意将本议案提交公司股东大会审议。

    关联董事：毛剑宏、夏晶寒、曹路回避表决

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    有关该议案的具体情况详见公司《关联交易公告》。



                                          浙江东南发电股份有限公司董事会

                                                    2012 年 7 月 11 日