证券简称：东电 B                 证券代码：900949                    编号：临 2012-019




                           浙江东南发电股份有限公司
                       2012 年第一次临时股东大会决议公告


    一、会议召开和出席情况

    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大会于 2012

年 7 月 26 日在杭州浙江百瑞国际大酒店召开。有关召开会议的通知公司已于 2012 年 7 月

11 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。

    出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共 57 名，其中：非流通股股东（即

内资股股东，下同）5 名，流通股股东（即 B 股股东，下同）52 名，共计持有公司股份

1,357,867,773 股，占公司总股份的 67.56 %。其中：内资股股东持有公司股份 1,320,000,000

股，占公司内资股股份的 100.00%；B 股股东持有公司股份 37,867,773 股，占公司 B 股股份

的 5.49%，符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长毛剑宏主持。

    二、议案表决情况

    出席会议的股东对会议议案进行审议，在关联股东浙江浙能电力股份有限公司、香港兴

源投资贸易有限公司回避表决的情况下，以记名表决方式审议通过《关于参与投资浙江浙能

台州第二发电厂“上大压小”新建项目的议案》，并形成以下决议：

    同意公司参与投资浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目 30%的股权；同意

授权公司经营层按照国家发展改革委对浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目的核

准批复及公司的股权比例，向浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目出资资本金。

    同意 554,334,613 股，占有效表决股份数的 100.00%（其中：内资股 520,036,800 股，

占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；外资股 34,297,813 股，占 B 股股东有效表决股

份数的 100.00%）；

    弃权 0 股；

    反对 0 股。

    三、律师见证情况

    浙江阳光时代律师事务所为本次会议出具法律意见书。公司本次股东大会的召集、召开

程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资

格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件
的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议

    2、律师法律意见书



                                           浙江东南发电股份有限公司董事会

                                                 2012 年 7 月 27 日