证券代码：900949    证券简称：东电B    编号：临2004-003

     浙江东南发电股份有限公司关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    会议召开时间：2004年2月25日上午9：30
    会议召开地点：杭州国际假日酒店
    会议方式：现场方式
    会议审议事项：关于参与投资浙能兰溪发电有限责任公司的议案
    本公司定于2004年2月25日上午9：30在杭州国际假日酒店(杭州市建国北路
289号)召开2004年度第一次临时股东大会。具体事项通知如下：
    一、会议审议事项：关于参与投资浙能兰溪发电有限责任公司的议案
    二、会议出席对象
    1、截至2004年2月13日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司所有股东(B股最后交易日为2月10日)；
    2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式
附后)；
    3、本公司董事、监事及高级管理人员。
    三、登记方法
    1、登记手续：
    符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委
托书和出席人身份证办理登记手续；
    符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理
登记手续。
    2、登记时间：2004年2月20日上午9：00———11：00,下午2：00-4：00
    3、登记地点：公司董事会秘书室
    四、其他事项
    1、本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第六次会议(通讯方式)审
议通过,详见公司于2003年12月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、香港
《文汇报》和香港《南华早报》发布的董事会决议公告和对外投资暨关联交易公
告。
    2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
    3、公司地址：杭州市延安路528号标力大厦22-23层董事会秘书室
    邮编：310006
    电话：0571-85774566
    传真：0571-85774321
    浙江东南发电股份有限公司董事会
    2004年1月15日
    授权委托书
    兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿女士/先生,代表本公司/本
人出席浙江东南发电股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并全权代为行
使表决权。
    委托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人营业执照/身份
证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人持股数量：＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    受托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人身份证号码：＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托人签字(盖章)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿