浙江东南发电股份有限公司于2004年10月15日以通讯方式召开三届十三次董
事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于向浙江省天然气开发有限公司(公司持有其10%的股权，下称：天
然气公司)增资的议案：经天然气公司一届六次董事会审议通过，本次拟增加注册资
本金1.5亿元，由股东方按各自持股比例增资注入，其中公司向天然气公司增资注入
资本金1500万元。
    二、通过关于放弃优先受让浙江嘉华发电有限责任公司(公司持有其24%的股权)
股权的议案：接北京国华电力有限责任公司《关于股权转移征询意见的函》，经国务
院批准，神华集团有限责任公司进行重组改制，拟将13家全资和控股子公司拥有的煤
炭、电力、铁路、港口主营业务及与之相关的资产、负债、权益，经评估后作为出资
，发起设立一家股份有限公司(下称：股份公司)。本次重组范围内资产，涉及北京国
华电力有限责任公司持有的浙江嘉华发电有限责任公司20%的股权。董事会同意北京
国华电力有限责任公司将其持有的浙江嘉华发电有限责任公司20%的股权转移给股份
公司，并同意放弃对上述股权的优先受让权。
    三、通过公司全资投资台州发电厂(公司全资电厂)五期扩建工程(下称：台州五
期)的议案，台州五期静态总投资26.43亿元、动态总投资28.04亿元，注册资本金占
总投资的25%，约6.6亿元，其余75%资金由银行贷款解决(最终该项目的总投资额及
公司的出资资本金以国家核准报告为准)。
    董事会决定于2004年11月25日上午召开2004年度第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。