证券简称：东电 B                       证券代码：900949                       编号：临 2013-012



                                    浙江东南发电股份有限公司
                             2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

（1）本次股东大会没有否决提案的情况

（2）本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况



    一、会议召开和出席情况

    1、股东大会召开的时间和地点

    本次股东大会于 2013 年 2 月 18 日下午 1：30 在杭州国际假日酒店召开

    2、出席会议的股东和代理人人数及持股情况

出席会议的股东和代理人人数                                           73

    其中：内资股股东人数                                             5

           外资股股东人数                                            68

所持有表决权的股份总数（股）                                         1,350,164,668

    其中：内资股股东持有股份总数                                     1,320,000,000

           外资股股东持有股份总数                                    30,164,668

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                    67.17

    其中：内资股股东持股占股份总数的比例                             100.00

           外资股股东持股占股份总数的比例                            4.37

    3、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长毛剑宏主持。

    4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    公司在任董事 15 人，其中出席会议 11 人，谷碧泉副董事长、曹路董事、马京程董事、傅启阳董事因

工作原因未亲自出席，委托崔伯山董事、程光坤董事、卢广法董事、李宝山董事代为出席；公司在任监事 7

人，其中出席会议 4 人，黄华芬监事、黄观林监事、蒋平洲监事因工作原因未亲自出席，委托胡星儿监事、

王莉娜监事代为出席；公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。
       二、提案审议情况

       1、《关于公司发行的全球存托凭证（GDR）的取消和申请在伦敦证券交易所退市及终止与纽约银行<存

托协议>的议案》

同意票数                同意比例(%)            反对票数    反对比例(%)      弃权票数    弃权比例(%)


1,350,164,668           100.00                 0           0.00             0           0.00


内资    1,320,000,000   占内资     100.00      内 资   0   占内资    0.00   内 资   0   占内资    0.00


股                      股比例                 股          股比例           股          股比例


外资    30,164,668      占外资     100.00      外 资   0   占外资    0.00   外 资   0   占外资    0.00


股                      股比例                 股          股比例           股          股比例


       表决结果：该议案获得通过

       决议：鉴于纽约银行（Bank of New York，现更名 Bank of New York Mellon，下同）确认公司现时的 GDR

余额为零，并根据公司现时的实际情况，同意公司取消 GDR、向英国金融服务监管局、伦敦证券交易所及/

或其他相关监管机构申请 GDR 退市，并根据适用法律的规定办理相关退市手续；同时，公司终止与纽约银

行签署的《存托协议》。在公司的 GDR 正式退市前，由公司向英国金融服务监管局、伦敦证券交易所及/或

其他相关监管机构申请 GDR 继续停牌。

       2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司全球存托凭证（GDR）退市及终止<存托协议>的议案》

同意票数                同意比例(%)            反对票数    反对比例(%)      弃权票数    弃权比例(%)


1,350,164,668           100.00                 0           0.00             0           0.00


内资    1,320,000,000   占 内 资      100.00   内 资   0   占内资    0.00   内 资   0   占内资股比       0.00


股                      股比例                 股          股比例           股          例


外资    30,164,668      占 外 资      100.00   外 资   0   占外资    0.00   外 资   0   占外资股比       0.00


股                      股比例                 股          股比例           股          例


       表决结果：该议案获得通过

       决议：同意授权董事会全权办理与全球存托凭证（GDR）的取消和申请在伦敦证券交易所退市及终止

与纽约银行《存托协议》（前述事项合称“GDR 退市及终止《存托协议》”）的所有相关事宜，包括但不限于：

        1、决定并聘请参与本次 GDR 退市及终止《存托协议》的中介机构，签署与本次 GDR 退市及终止《存

托协议》有关的一切协议和文件；

        2、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、组织执行与本次 GDR 退市及终止《存托协议》有关的一

切协议和文件；
     3、具体执行 GDR 退市及终止《存托协议》事宜；

     4、在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次 GDR 退市及终止《存托协议》有关的其他

一切事宜；

     5、本授权自公司股东大会审议通过后十二个月内有效。

    同时，同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董

事长行使，且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。

    同时确认公司董事会在本次公司股东大会之前进行的与 GDR 退市及终止《存托协议》 相关的先行准

备性工作之效力。

    三、律师见证情况

    浙江天册律师事务所为本次会议出具法律意见书。公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人

员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。见证律师沈海强、

赵琰。

    四、上网公告附件：法律意见书

    特此公告。



                                                               浙江东南发电股份有限公司

                                                                   2013 年 2 月 19 日