东电Ｂ股：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知2013-05-10
证券简称：东电 B 证券代码：900949 编号：临 2013-032
浙江东南发电股份有限公司
关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会提供网络投票
2、公司股票不涉及融资融券、转融通业务
3、特别提示
本次会议第（一）至（六）项议案，须经全体出席股东大会非关联股东所持表决权的三
分之二以上表决通过。本通知中的“非关联股东”指浙江浙能电力股份有限公司（以下简称
“浙能电力”）和香港兴源投资贸易有限公司（以下简称“香港兴源”）以外的全体股东。为
保护 B 股流通股股东的合法权益，给 B 股流通股股东充分表达意愿的机会，本次股东大会
为流通股股东设定了单独投票的机制，即本次会议第（一）至（六）项议案的表决事宜除满
足前述要求外，还须经出席本次股东大会的流通 B 股非关联股东所持表决权的三分之二以上
表决同意方可通过。本通知中的“B 股非关联股东”均指除公司非流通股股东浙能电力、中
国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公
司以及公司流通股股东香港兴源以外的 B 股流通股股东。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第二次临
时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
(三)会议召开的日期、时间
本次股东大会现场会议于 2013 年 5 月 30 日 14：30 召开，网络投票时间为 2013 年 5
月 30 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00 至 15：00。
(四)会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票与征集投票权投票等相结合的方式。其中网络投
票通过上海证券交易所交易系统进行投票；征集投票权的有关情况详见《公司董事会关于公
开征集投票权的公告》。
同一股份对本次股东大会上的所有议案均采用相同的投票方式。
同一股份以现场或网络投票方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东大会现场会议地址：良渚君澜度假酒店（杭州余杭区良渚文化村内）
二、会议审议事项
(一)逐项审议《关于浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并公司方案的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。
本议案须分别逐项经出席本次股东大会的全体非关联股东（系指除浙能电力和香港兴源
以外的公司全体股东）和 B 股非关联股东（系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达
股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的 B
股流通股股东）所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。
1、合并方式
2、合并生效日和合并完成日
3、换股发行的股票种类和面值
4、换股发行的对象
5、换股价格
6、发行价格
7、换股比例
8、现金选择权
9、换股实施日
10、换股方法
11、换股发行股份的数量
12、浙能电力发行股份的上市流通
13、浙能电力异议股东退出请求权
14、零碎股处理方法
15、权利受限的公司股份的处理
16、募集资金用途
17、滚存利润安排
18、债权人保护
19、有关资产、负债、业务等的承继与承接
20、员工安置
21、过渡期安排
22、锁定期安排
23、配股
24、与差异化红利税有关的持股时间
25、本次合并决议的有效期
(二)审议《关于<浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司
报告书（草案）>及其摘要的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。
本议案须分别经出席本次股东大会的全体非关联股东（系指除浙能电力和香港兴源以外
的公司全体股东）和 B 股非关联股东（系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达股份
有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的 B 股流通
股股东）所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。
(三)审议《关于签署<浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股份有限公司换股吸
收合并协议>的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。
本议案须分别经出席本次股东大会的全体非关联股东（系指除浙能电力和香港兴源以外
的公司全体股东）和 B 股非关联股东（系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达股份
有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的 B 股流通
股股东）所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。
(四)审议《关于签署<浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股份有限公司换股吸
收合并协议之补充协议>的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。
本议案须分别经出席本次股东大会的全体非关联股东（系指除浙能电力和香港兴源以外
的公司全体股东）和 B 股非关联股东（系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达股份
有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的 B 股流通
股股东）所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。
(五)审议《关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。
本议案须分别经出席本次股东大会的全体非关联股东（系指除浙能电力和香港兴源以外
的公司全体股东）和 B 股非关联股东（系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达股份
有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的 B 股流通
股股东）所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。
本议案须分别经出席本次股东大会的全体非关联股东（系指除浙能电力和香港兴源以外
的公司全体股东，下同）和 B 股非关联股东（系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八
达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的 B
股流通股股东）所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。
(七)审议《关于聘请本次换股吸收合并专项审计机构的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十一、十二次会议、第六届监事会第五、六次会议审
议通过，详见公司于 2013 年 2 月 21 日、4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港
《南华早报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站披露的董事会、监事会决议及其相关公
告。
特别提示：对于本次会议第（一）至（六）项议案，公司将分别统计出席股东大会的全
体非关联股东和 B 股非关联股东的表决情况。并且，本次会议第（一）至（六）项议案须分
别经出席本次股东大会的全体非关联股东和 B 股非关联股东所持表决权的三分之二以上表
决同意方可通过。
以上第（一）至（六）项议案互为条件，完整而不可分割，任何一项议案未能通过公司
股东大会的表决，在该议案（或其子议案）经股东大会重新审议通过之前，本次换股吸收合
并事宜不予以实施。
三、出席对象
(一)在 本次股东大会 B 股最后交易日下午收市后持有公司股份的股东或其代理人，包
括：（1）在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东；以及，（2）虽在股权登记日下午收市后未在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记为公司股东，但有充分证据证明其在本次股东大会 B 股最后交易日下午收市后实
际持有公司股份的实际权益拥有人（此处特指通过委托境外证券公司或境外其他机构作为名
义股东持有公司股份的机构或自然人。以下将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的名义持有公司股份的境外证券公司或境外其他机构称为“名义股东”，将实际持
有公司股份的权益拥有人称为“实际权益拥有人”）。同一股份涉及名义股东和实际权益拥有
人同时出席的，以实际权益拥有人为出席对象，并以实际权益拥有人的表决结果为准。
本次股东大会的股权登记日为 2013 年 5 月 22 日（本次股东大会 B 股最后交易日为 2013
年 5 月 17 日）。
参加现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式
参见附件 1，其中名义股东委托代理人出席现场会议和参加表决的授权委托书样式参见附件
2）。该代理人不必是公司股东。
参加网络投票的股东操作流程见附件 3。
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的见证律师
四、参加现场会议的登记方法
(一)登记手续：
1、股权登记日登记在册的机构股东参加现场会议时，应由其法定代表人或者依其内部
决策及审批程序委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东的股票账户卡
或股票账户确认书、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代
理人出席会议的，代理人应出示股东的股票账户卡或股票账户确认书、代理人本人有效身份
证件、依股东内部决策及审批程序出具的书面授权委托书（格式见附件 1 或附件 2）。授权
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证或公证
认证。经公证或公证认证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需在现场会议召
开前提交。
2、股权登记日登记在册的个人股东参加现场会议时，应出示股东本人有效身份证件或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或股票账户确认书；委托代理他人出席
会议的，应出示股东的股票账户卡或股票账户确认书、代理人本人有效身份证件、股东授权
委托书（格式见附件 1）。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证或公证认证。经公证或公证认证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需在现场会议召开前提交。
3、实际权益拥有人参加现场会议时，需提供下述文件：
（1）名义股东出具的证明该实际权益拥有人实际持有公司股份及持有股份数额的确认
函（须加盖委名义股东印章并由授权代表签字），确认函格式见附件 4；
（2）实际权益拥有人身份证明文件
1） 实际权益拥有人为自然人的，请提供与名义股东出具文件所列实际权益拥有人身份
证明相符的身份证明文件复印件（实际权益拥有人应在复印件上签名）；
2） 实际权益拥有人为机构的，请提供与名义股东出具文件所列实际权益拥有人身份证
明相符的现行有效的商业登记证明文件或证明其身份的其他证明文件复印件（须加盖实际权
益拥有人的印章并由法定代表人/授权代表签字）实际权益拥有人为机构，由其法定代表人
出席会议的，还应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
（3） 实际权益拥有人签署的关于实际持有公司股份的确认函，确认函格式见附件 5（如
实际权益拥有人为自然人的，须由实际权益拥有人亲自签署，如授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当通过公证或公证认证；如实际权益拥有人为机构的，加盖机
构印章并由法定代表人/授权代表亲笔签署；如系由法定代表人/授权代表授权他人签署，则
须同时提供经公证或公证认证的授权代表授权他人签署投票代理委托书的授权书）。
（4）委托代理人身份证明文件（如需）
1）实际权益拥有人为自然人，委托他人出席会议的，委托代理人还应出示实际权益拥
有人出具的授权委托书（格式见附件 1，但无需填写股东账户号）、代理人本人有效身份证
件。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公
证或公证认证。经公证或公证认证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需在现
场会议召开前提交。
2）实际权益拥有人为机构，委托代理人出席会议的，委托代理人还应出示依实际权益
拥有人内部决策及审批程序出具的授权委托书（格式见附件 1，但无需填写股东账户号）、
代理人本人有效身份证件。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证或公证认证。经公证或公证认证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需在现场会议召开前提交。
(二)登记时间和地点：2013 年 5 月 30 日 12：30--14：30 在会议现场接受登记。
五、其他事项
1、联系方式
地址：杭州市天目山路 152 号浙能大厦八层浙江东南发电股份有限公司董事会秘书办公
室
邮政编码：310007
联系电话：86-571-85774566
传真：86-571-85774321
2、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2013 年 5 月 11 日
附件 1：适用股权登记日登记在册并直接持有公司权益的股东（名义股东除外）以及非登记
在册的实际权益拥有人
授权委托书
致浙江东南发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 5 月 30 日召开的公司 2013
年第二次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。
委托人名称或姓名： 受托人姓名：
委托人身份证件号： 受托人身份证件号：
委托人持股数：[ ]股 委托人股东账户号：
委托日期：2013 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并公司方案
的议案
1.01 合并方式
1.02 合并生效日和合并完成日
1.03 换股发行的股票种类和面值
1.04 换股发行的对象
1.05 换股价格
1.06 发行价格
1.07 换股比例
1.08 现金选择权
1.09 换股实施日
1.10 换股方法
1.11 换股发行股份的数量
1.12 浙能电力发行股份的上市流通
1.13 浙能电力异议股东退出请求权
1.14 零碎股处理方法
1.15 权利受限的公司股份的处理
1.16 募集资金用途
1.17 滚存利润安排
1.18 债权人保护
1.19 有关资产、负债、业务等的承继与承接
1.20 员工安置
1.21 过渡期安排
1.22 锁定期安排
1.23 配股
1.24 与差异化红利税有关的持股时间
1.25 本次合并决议的有效期
2 关于《浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并浙江东南
发电股份有限公司报告书（草案）》及其摘要的议案
3 关于签署《浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股
份有限公司换股吸收合并协议》的议案
4 关于签署《浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股
份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案
5 关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并相
关事宜的议案
7 关于聘请本次换股吸收合并专项审计机构的议案
备注：委托人应在上述委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”，
对同一项决议案，不得有多项授权指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人：[请填写全名或全称]（盖章或签名）：
授权代表签字（适用机构）：
受托人：[请填写全名]（签名）：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件 2：适用股权登记日登记在册的名义股东
授权委托书
致浙江东南发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本机构出席 2013 年 5 月 30 日召开的公司 2013 年第二
次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。
委托人名称或姓名： 受托人姓名：
委托人登记证号： 受托人身份证件号：
委托人委托股数：[ ]股 委托人股东账户号：
委托日期：2013 年 月 日
序号 议案内容 同意股数 反对股数 弃权股数
1 关于浙江浙能电力股份有限公司换股吸收
合并公司方案的议案
1.01 合并方式
1.02 合并生效日和合并完成日
1.03 换股发行的股票种类和面值
1.04 换股发行的对象
1.05 换股价格
1.06 发行价格
1.07 换股比例
1.08 现金选择权
1.09 换股实施日
1.10 换股方法
1.11 换股发行股份的数量
1.12 浙能电力发行股份的上市流通
1.13 浙能电力异议股东退出请求权
1.14 零碎股处理方法
1.15 权利受限的公司股份的处理
1.16 募集资金用途
1.17 滚存利润安排
1.18 债权人保护
1.19 有关资产、负债、业务等的承继与承接
1.20 员工安置
1.21 过渡期安排
1.22 锁定期安排
1.23 配股
1.24 与差异化红利税有关的持股时间
1.25 本次合并决议的有效期
2 关于《浙江浙能电力股份有限公司换股吸收
合并浙江东南发电股份有限公司报告书（草
案）》及其摘要的议案
3 关于签署《浙江浙能电力股份有限公司与浙
江东南发电股份有限公司换股吸收合并协
议》的议案
4 关于签署《浙江浙能电力股份有限公司与浙
江东南发电股份有限公司换股吸收合并协
议之补充协议》的议案
5 关于公司本次换股吸收合并构成关联交易
的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次换
股吸收合并相关事宜的议案
7 关于聘请本次换股吸收合并专项审计机构
的议案
备注：委托人应在上述委托书中“同意股数”、“反对股数”或“弃权股数”栏项下填入具体
的同意、反对或弃权股份数量；每一项决议案下的同意股数、反对股数及弃权股数的加总数
量应等于委托人的委托股数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。
委托人：[请填写全称]（盖章）：
授权代表签字：
受托人：[请填写姓名]（签名）：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件 3：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票，并对网络投票的
相关事宜进行具体说明。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2013 年 5 月 30 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。通过上
海证券交易所交易系统进行网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：31 个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：
提案组 1 之下共有 1.01-1.25 共 25 个提案，1.00 属于对该组一并表决的简化方式，但 1.00
不计入提案数。此外，全体提案一并表决的 99.00 也不计入提案数）
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
938949 东电投票 31 B 股股东
(二)表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 投票代码 申报价格 同意 反对 弃权
1-7 号 本次股东大会所有提案 938949 99.00 元 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
议案 议案内容 投票代 委托价 同意 反对 弃权
序号 码 格
1 关于浙江浙能电力股份有限公司换股 938949 1.00 1股 2股 3股
吸收合并公司方案的议案
1.01 合并方式 938949 1.01 1股 2股 3股
1.02 合并生效日和合并完成日 938949 1.02 1股 2股 3股
1.03 换股发行的股票种类和面值 938949 1.03 1股 2股 3股
1.04 换股发行的对象 938949 1.04 1股 2股 3股
1.05 换股价格 938949 1.05 1股 2股 3股
1.06 发行价格 938949 1.06 1股 2股 3股
1.07 换股比例 938949 1.07 1股 2股 3股
1.08 现金选择权 938949 1.08 1股 2股 3股
1.09 换股实施日 938949 1.09 1股 2股 3股
1.10 换股方法 938949 1.10 1股 2股 3股
1.11 换股发行股份的数量 938949 1.11 1股 2股 3股
1.12 浙能电力发行股份的上市流通 938949 1.12 1股 2股 3股
1.13 浙能电力异议股东退出请求权 938949 1.13 1股 2股 3股
1.14 零碎股处理方法 938949 1.14 1股 2股 3股
1.15 权利受限的公司股份的处理 938949 1.15 1股 2股 3股
1.16 募集资金用途 938949 1.16 1股 2股 3股
1.17 滚存利润安排 938949 1.17 1股 2股 3股
1.18 债权人保护 938949 1.18 1股 2股 3股
1.19 有关资产、负债、业务等的承继与承接 938949 1.19 1股 2股 3股
1.20 员工安置 938949 1.20 1股 2股 3股
1.21 过渡期安排 938949 1.21 1股 2股 3股
1.22 锁定期安排 938949 1.22 1股 2股 3股
1.23 配股 938949 1.23 1股 2股 3股
1.24 与差异化红利税有关的持股时间 938949 1.24 1股 2股 3股
1.25 本次合并决议的有效期 938949 1.25 1股 2股 3股
2 关于《浙江浙能电力股份有限公司换股 938949 2.00 1股 2股 3股
吸收合并浙江东南发电股份有限公司
报告书（草案）及其摘要的议案
3 关于签署《浙江浙能电力股份有限公司 938949 3.00 1股 2股 3股
与浙江东南发电股份有限公司换股吸
收合并协议》的议案
4 关于签署《浙江浙能电力股份有限公司 938949 4.00 1股 2股 3股
与浙江东南发电股份有限公司换股吸
收合并协议之补充协议》的议案
5 关于公司本次换股吸收合并构成关联 938949 5.00 1股 2股 3股
交易的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本 938949 6.00 1股 2股 3股
次换股吸收合并相关事宜的议案
7 关于聘请本次换股吸收合并专项审计 938949 7.00 1股 2股 3股
机构的议案
(三)买卖方向：均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日下午收市后，持有公司 B 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同
意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
938949 买入 99.00 1股
(二)如某 B 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项
提案组《关于浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并公司方案的议案》投同意票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
938949 买入 1.00 1股
(三)如某 B 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项
提案组《关于浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并公司方案的议案》投反对票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
938949 买入 1.00 2股
(四)如某 B 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项
提案组《关于浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并公司方案的议案》投弃权票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
938949 买入 1.00 3股
三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申
报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股
东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决
或不符合网络投票要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件 4：名义股东出具的确认函
[证券公司或其他机构的名称]
关于[实际权益拥有人姓名或名称]系东电 B 股份的实际权益拥有人及相关事项的确认函
致：浙江东南发电股份有限公司：
[实际权益拥有人姓名或名称]（身份/主体资格证明文件编号：[ ]）系本机构的客户，
委托本机构持有浙江东南发电股份有限公司 B 股股票（以下简称“东电 B”，股票代码：
900949）。为前述目的，本机构作为东电 B 股份的名义持有人在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册，本公司的股票账户卡/股权账户确认书编号为[ ]。为便于[实际
权益拥有人姓名或名称]行使其股东权利，本机构特作出如下确认：
[实际权益拥有人姓名或名称]系东电 B 的实际股东之一，通过本机构持有东电 B 股份，
系实际权益拥有人。
截至 2013 年 5 月 17 日（本次股东大会 B 股最后交易日）下午收市后，[实际权益拥有
人姓名或名称]持有东电 B 股票[ ]股。东电 B 将于 2013 年 5 月 30 日召开 2013 年第二次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”），[实际权益拥有人姓名或名称]将以实际股份持有
人的身份以现场出席或委托代理人出席方式（包括征集投票权情况下委托公司董事会投票之
方式）参与本次股东大会，并以自己的意愿对本次股东大会的各项议案进行投票。
特此确认！
[证券公司或其他机构的名称]（盖章）
授权代表签字：
日期：2013 年___月___日
附件 5：实际权益拥有人出具的确认函
确认函
致浙江东南发电股份有限公司：
本人/本单位系浙江东南发电股份有限公司（以下简称“东电 B”）股份的实际权益拥有
人，本人/本单位委托[请填入代持的境外证券公司或境外其他机构的名称]持有东电 B 股票。
为参与东电 B2013 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）投票之目的，本人
/本单位特作出如下承诺：
1、截至 2013 年 5 月 17 日（本次股东大会 B 股最后交易日）下午收市后，本人/本单位
通过[请填入代持的境外证券公司或境外其他机构的名称]实际持有东电 B 股票[ ]股。
2、本人/本单位将以现场出席或委托代理人出席的方式（包括征集投票权情况下委托公
司董事会投票方式）参与东电 B 于 2013 年 5 月 30 日召开的本次股东大会，并以自己的意
愿对本次股东大会的各项议案进行投票。
3、本人/本单位就出席本次会议所提交的所有资料和文件是真实、准确的，不存在重大
隐瞒；有关资料和文件上的签字和/或印章均真实，有关副本材料或复印件均与正本材料或
原件一致。
4、本人/本单位系东电 B 股票的实际持有人，合法持有东电 B 股票。
5、本人/本单位持有的东电 B 股票不存在权属纠纷。
特此确认！
确认人：[请填入全名或全称]（签名和/或盖章）：
日期：2013 年__月___日
