证券简称：东电 B                 证券代码：900949                 编号：临 2013-031




                           浙江东南发电股份有限公司
                       第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2013

年 5 月 10 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。公司监事和高级管理

人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会

议由董事长毛剑宏召集。会议审议通过如下议案及决议：

    1、审议通过《关于提请召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

    决议：同意召开公司 2013 年第二次临时股东大会，审议有关浙江浙能电力股份有限公

司换股吸收合并公司的各项议案。

    有关召开 2013 年第二次临时股东大会的具体事宜详见《公司关于召开 2013 年第二次临

时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于董事会征集投票权的议案》

    决议：同意董事会作为征集人，向全体非关联股东征集公司 2013 年第二次临时股东大

会的投票权。

    有关董事会征集投票权的具体事宜详见《公司董事会关于公开征集投票权的公告》。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

    特此公告。




                                              浙江东南发电股份有限公司董事会
                                                      2013 年 5 月 11 日