证券简称：东电 B 证券代码：900949 编号：临 2013-036
浙江东南发电股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）本次股东大会没有否决提案的情况
（2）本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
本次股东大会于 2013 年 5 月 30 日 14：30 在良渚君澜度假酒店召开
（二）出席会议的股东和代理人人数及持股情况
出席会议的股东和代理人人数（含网络投票） 3,457
其中：内资股股东人数 5
B 股股东人数 3,452
所持有表决权的股份总数（含网络投票）（股） 1,584,656,074
其中：内资股股东持有股份总数 1,320,000,000
B 股股东持有股份总数 264,656,074
占公司有表决权股份总数的比例（含网络投票）（%） 78.84
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 65.67
B 股股东持股占股份总数的比例 13.17
通过网络投票出席会议的股东人数 3,270
其中：内资股股东人数 0
B 股股东人数 3,270
所持有表决权的股份数（股） 130,540,382
其中：内资股股东持有股份总数 0
B 股股东持有股份总数 130,540,382
1
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.49
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 0.00
B 股股东持股占股份总数的比例 6.49
（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长毛剑宏主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 15 人，其中出席会议 14 人，鄢维民董事因工作原因未亲自出席，委托邱国富董事代为
出席；公司在任监事 7 人，出席会议 7 人；公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。
二、提案审议情况
（一）《关于浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并公司方案的议案》
关联股东浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）、香港兴源投资贸易有限公司（以下简
称“香港兴源”）回避表决。浙能电力持有公司内资股 799,963,200 股，香港兴源持有公司 B 股 3,569,960 股。
全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B 股非关联股东系指除浙能电力、中
国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴
源以外的 B 股流通股股东。
1、合并方式
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
701,098,929 89.347 76,841,090 9.793 6,752,855 0.861
内 资 520,036,800 占内资 100.00 内资 0 占内资 0.00 内资 0 占内资股 0.00
股 股比例 股 股比例 股 比例
B股 181,062,129 占B股 68.414 B股 76,841,090 占 B 股 29.034 B股 6,752,855 占 B 股比 2.552
比例 比例 例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
181,062,129 68.414 76,841,090 29.034 6,752,855 2.552
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
2、合并生效日和合并完成日
2
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,949,429 89.328 76,937,890 9.805 6,805,555 0.867
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,912,629 占 B 股比 68.358 B股 76,937,890 占 B 股 29.071 B股 6,805,555 占 B 股比例 2.571
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,912,629 68.358 76,937,890 29.071 6,805,555 2.571
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
3、换股发行的股票种类和面值
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,925,377 89.325 76,984,862 9.811 6,782,635 0.864
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,888,577 占 B 股比 68.349 B股 76,984,862 占 B 股 29.089 B股 6,782,635 占 B 股比例 2.563
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,888,577 68.349 76,984,862 29.089 6,782,635 2.563
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
4、换股发行的对象
（1）全体非关联股东表决
3
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,811,949 89.310 76,846,590 9.793 7,034,335 0.896
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,775,149 占 B 股比 68.306 B股 76,846,590 占 B 股 29.036 B股 7,034,335 占 B 股比例 2.658
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,775,149 68.306 76,846,590 29.036 7,034,335 2.658
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
5、换股价格
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,193,757 89.232 78,186,983 9.964 6,312,134 0.804
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,156,957 占 B 股比 68.072 B股 78,186,983 占 B 股 29.543 B股 6,312,134 占 B 股比例 2.385
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,156,957 68.072 78,186,983 29.543 6,312,134 2.385
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
6、发行价格
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
4
700,339,257 89.250 77,805,362 9.915 6,548,255 0.834
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,302,457 占 B 股比 68.127 B股 77,805,362 占 B 股 29.399 B股 6,548,255 占 B 股比例 2.474
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,302,457 68.127 77,805,362 29.399 6,548,255 2.474
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
7、换股比例
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,121,557 89.222 78,227,183 9.969 6,344,134 0.808
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,084,757 占 B 股比 68.045 B股 78,227,183 占 B 股 29.558 B股 6,344,134 占 B 股比例 2.397
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,084,757 68.045 78,227,183 29.558 6,344,134 2.397
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
8、现金选择权
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,306,057 89.246 77,736,482 9.907 6,650,335 0.848
5
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,269,257 占 B 股比 68.115 B股 77,736,482 占 B 股 29.373 B股 6,650,335 占 B 股比例 2.513
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,269,257 68.115 77,736,482 29.373 6,650,335 2.513
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
9、换股实施日
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,475,157 89.267 77,377,662 9.861 6,840,055 0.872
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,438,357 占 B 股比 68.178 B股 77,377,662 占 B 股 29.237 B股 6,840,055 占 B 股比例 2.585
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,438,357 68.178 77,377,662 29.237 6,840,055 2.585
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
10、换股方法
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,349,257 89.251 77,471,582 9.873 6,872,035 0.876
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
6
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,312,457 占 B 股比 68.131 B股 77,471,582 占 B 股 29.273 B股 6,872,035 占 B 股比例 2.597
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,312,457 68.131 77,471,582 29.273 6,872,035 2.597
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
11、换股发行股份的数量
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,582,029 89.281 77,233,310 9.842 6,877,535 0.876
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,545,229 占 B 股比 68.219 B股 77,233,310 占 B 股 29.183 B股 6,877,535 占 B 股比例 2.599
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,545,229 68.219 77,233,310 29.183 6,877,535 2.599
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
12、浙能电力发行股份的上市流通
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,599,249 89.283 77,191,290 9.837 6,902,335 0.880
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
7
B股 180,562,449 占 B 股比 68.225 B股 77,191,290 占 B 股 29.167 B股 6,902,335 占 B 股比例 2.608
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,562,449 68.225 77,191,290 29.167 6,902,335 2.608
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
13、浙能电力异议股东退出请求权
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,694,649 89.295 77,093,490 9.825 6,904,735 0.880
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,657,849 占 B 股比 68.261 B股 77,093,490 占 B 股 29.130 B股 6,904,735 占 B 股比例 2.609
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,657,849 68.261 77,093,490 29.130 6,904,735 2.609
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
14、零碎股处理方法
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,965,229 89.330 76,811,990 9.789 6,915,655 0.881
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,928,429 占 B 股比 68.364 B股 76,811,990 占 B 股 29.023 B股 6,915,655 占 B 股比例 2.613
8
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,928,429 68.364 76,811,990 29.023 6,915,655 2.613
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
15、权利受限的公司股份的处理
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,852,829 89.316 76,908,790 9.801 6,931,255 0.883
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,816,029 占 B 股比 68.321 B股 76,908,790 占 B 股 29.060 B股 6,931,255 占 B 股比例 2.619
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,816,029 68.321 76,908,790 29.060 6,931,255 2.619
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
16、募集资金用途
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,856,777 89.316 76,933,762 9.804 6,902,335 0.880
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,819,977 占 B 股比 68.323 B股 76,933,762 占 B 股 29.069 B股 6,902,335 占 B 股比例 2.608
例 比例
9
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,819,977 68.323 76,933,762 29.069 6,902,335 2.608
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
17、滚存利润安排
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,538,275 89.275 77,225,762 9.842 6.928,855 0.883
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,501,457 占 B 股比 68.202 B股 77,225,762 占 B 股 29.180 B股 6.928,855 占 B 股比例 2.618
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,501,457 68.202 77,225,762 29.180 6.928,855 2.618
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
18、债权人保护
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,827,857 89.312 76,933,762 9.804 6,931,255 0.883
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,791,057 占 B 股比 68.312 B股 766,933,762 占 B 股 29.069 B股 6,931,255 占 B 股比例 2.619
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
10
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,791,057 68.312 766,933,762 29.069 6,931,255 2.619
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
19、有关资产、负债、业务等的承继与承接
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,830,257 89.313 76,933,762 9.804 6,928,855 0.883
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,793,457 占 B 股比 68.313 B股 76,933,762 占 B 股 29.069 B股 6,928,855 占 B 股比例 2.618
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,793,457 68.313 76,933,762 29.069 6,928,855 2.618
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
20、员工安置
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,978,549 89.332 76,811,990 9.789 6,902,335 0.880
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,941,749 占 B 股比 68.369 B股 76,811,990 占 B 股 29.023 B股 6,902,335 占 B 股比例 2.608
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
11
180,941,749 68.369 76,811,990 29.023 6,902,335 2.608
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
21、过渡期安排
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,952,029 89.328 76,811,990 9.789 6,928,855 0.883
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,915,229 占 B 股比 68.359 B股 76,811,990 占 B 股 29.023 B股 6,928,855 占 B 股比例 2.618
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,915,229 68.359 76,811,990 29.023 6,928,855 2.618
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
22、锁定期安排
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,855,229 89.316 76,913,790 9.802 6,923,855 0.882
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,818,429 占 B 股比 68.322 B股 76,913,790 占 B 股 29.062 B股 6,923,855 占 B 股比例 2.616
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,818,429 68.322 76,913,790 29.062 6,923,855 2.616
12
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
23、配股
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,830,257 89.313 76,871,762 9.796 6,990,855 0.891
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,793,457 占 B 股比 68.313 B股 76,871,762 占 B 股 29.046 B股 6,990,855 占 B 股比例 2.641
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,793,457 68.313 76,871,762 29.046 6,990,855 2.641
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
24、与差异化红利税有关的持股时间
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,867,149 89.317 76,923,390 9.803 6,902,335 0.880
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,830,349 占 B 股比 68.327 B股 76,923,390 占 B 股 29.065 B股 6,902,335 占 B 股比例 2.608
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,830,349 68.327 76,923,390 29.065 6,902,335 2.608
表决结果：
13
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
25、本次合并决议的有效期
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,978,549 89.332 76,811,990 9.789 6,902,335 0.880
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,941,749 占 B 股比 68.369 B股 76,811,990 占 B 股 29.023 B股 6,902,335 占 B 股比例 2.608
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,941,749 68.369 76,811,990 29.023 6,902,335 2.608
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
（二）《关于<浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司报告书（草案）>及
其摘要的议案》
关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。浙能电力持有公司内资股 799,963,200 股，香港兴源持有公司
B 股 3,569,960 股。
全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B 股非关联股东系指除浙能电力、中
国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴
源以外的 B 股流通股股东。
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
699,913,455 89.196 75,846,985 9.666 8.932,434 1.138
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 179,876,655 占 B 股比 67.966 B股 75,846,985 占 B 股 28.659 B股 8,932,434 占 B 股比例 3.375
14
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
179,876,655 67.966 75,846,985 28.659 8,932,434 3.375
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
（三）《关于签署<浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股份有限公司换股吸收合并协议>的议
案》
关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。浙能电力持有公司内资股 799,963,200 股，香港兴源持有公司
B 股 3,569,960 股。
全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B 股非关联股东系指除浙能电力、中
国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴
源以外的 B 股流通股股东。
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
699,937,655 89.199 76,122,755 9.701 8,632,464 1.100
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 179,900,855 占 B 股比 67.975 B股 76,122,755 占 B 股 28.763 B股 8,632,464 占 B 股比例 3.262
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
179,900,855 67.975 76,122,755 28.763 8,632,464 3.262
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
（四）《关于签署<浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股份有限公司换股吸收合并协议之补充
协议>的议案》
15
关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。浙能电力持有公司内资股 799,963,200 股，香港兴源持有公司
B 股 3,569,960 股。
全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B 股非关联股东系指除浙能电力、中
国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴
源以外的 B 股流通股股东。
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
699,919,655 89.197 76,144,455 9.704 8,628,764 1.100
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 179,882,855 占 B 股比 67.969 B股 76,144,455 占 B 股 28.771 B股 8,628,764 占 B 股比例 3.260
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
179,882,855 67.969 76,144,455 28.771 8,628,764 3.260
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
（五）《关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案》
关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。浙能电力持有公司内资股 799,963,200 股，香港兴源持有公司
B 股 3,569,960 股。
全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B 股非关联股东系指除浙能电力、中
国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴
源以外的 B 股流通股股东。
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
699,926,955 89.198 76,103,955 9.699 8,661,964 1.104
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
16
B股 179,890,155 占 B 股比 67.971 B股 76,103,955 占 B 股 28.756 B股 8,661,964 占 B 股比例 3.273
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
179,890,155 67.971 76,103,955 28.756 8,661,964 3.273
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
（六）《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》
关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。浙能电力持有公司内资股 799,963,200 股，香港兴源持有公司
B 股 3,569,960 股。
全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B 股非关联股东系指除浙能电力、中
国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴
源以外的 B 股流通股股东。
（1）全体非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
700,126,727 89.223 75,904,183 9.673 8,661,964 1.104
内 资 520,036,800 占内资股 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 比例 股 股比例 股 例
B股 180,089,927 占 B 股比 68.047 B股 75,904,183 占 B 股 28.680 B股 8,661,964 占 B 股比例 3.273
例 比例
（2）B 股非关联股东表决
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
180,089,927 68.047 75,904,183 28.680 8,661,964 3.273
表决结果：
是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
通过
是否获得出席会议的 B 股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意 是
（七）《关于聘请本次换股吸收合并专项审计机构的议案》
同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
17
1,503,861,387 94.901 75,605,083 4.771 5,189,604 0.327
内资 1,320,000,000 占 内 资 100.00 内 资 0 占内资 0.00 内 资 0 占内资股比 0.00
股 股比例 股 股比例 股 例
B股 183,861,387 占 B 股比 69.472 B股 75,605,083 占 B 股 28.567 B股 5,189,604 占 B 股比例 1.961
例 比例
表决结果：通过
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所为本次会议出具法律意见书。公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。见证律师吕崇华、
沈海强。
特此公告。
浙江东南发电股份有限公司
2013 年 5 月 31 日
18