浙江东南发电股份有限公司于2006年4月26日召开2005年度股东大会，会议
审议通过如下决议：

    一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本20.1亿股为基数，每10
股派人民币2.00元(含税)。

    二、续聘浙江天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限
公司为公司审计机构。

    三、通过修改公司章程的议案。

    四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。