证券简称：东电B		证券代码：900949	编号：临2006-012

          浙江东南发电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

    浙江东南发电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2006年8月12日发出书面通知，并于2006年8月22日在杭州凯悦酒店召开。会议应到董事15名，实到董事12名。（王晓松副董事长、张谦董事、李桦董事因工作原因未出席会议，分别委托刘冉星董事、沈志云董事长和邢俊杰董事出席并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长沈志云主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过公司2006年中期报告及中期报告摘要；
    表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过《关于提议解聘陈觉民副总经理职务的议案》；
    由于工作调动，陈觉民不再担任公司副总经理的职务。
    表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
                                           
    浙江东南发电股份有限公司董事会
    2006年8月24日