证券简称：东电B		证券代码：900949	编号：临2007-002

         浙江东南发电股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

    浙江东南发电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于2007年3月28-29日在杭州香格里拉饭店召开。会议应到监事7名，实到监事6名。陈西监事因事未出席会议，委托监事会主席黄历新出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄历新主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过《2006年度监事会工作报告》；
    监事会认为，2006年公司依法运作，财务情况正常，募集资金按既定投向进行使用，关联交易和对外担保行为规范。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过《2006年度财务决算报告》；
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    三、审议通过《2006年年度报告及摘要》；
    公司2006年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    四、审议通过《2006年度利润分配方案》；
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    五、审议通过《关于改变坏帐准备计提办法的议案》；
    监事会认为，调整后的坏帐准备计提办法能够合理体现公司账面应收款项发生坏账损失的可能，更公允地反映公司资产质量状况。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    六、审议通过《2007年度财务预算报告》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    浙江东南发电股份有限公司监事会
    2007年3月31日