证券简称：东电B		证券代码：900949	编号：临2007-010

浙江东南发电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

    浙江东南发电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于2007年11月11日以通讯方式召开（会议通知于2007年11月5日发出）。会议应到董事15人，实到15人。公司监事列席会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
    会议审议并通过如下议案：
    一、《关于推荐毛剑宏先生为董事候选人的议案》
    沈志云董事长因工作变动不再担任公司董事、董事长职务，公司第一大股东浙江省电力开发公司提名毛剑宏为公司第四届董事会董事候选人。
    表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
    毛剑宏先生简历：毛剑宏，男，1964年出生，硕士，教授级高级工程师，现任浙江省能源集团有限公司董事、副总经理，曾任浙江省电力建设总公司副总经理，浙江北仑第一发电有限责任公司总经理，浙江省能源集团有限公司总经理助理。
    二、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》
    内容详见《浙江东南发电股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

    浙江东南发电股份有限公司董事会
    2007年11月13日