证券简称：东电B	         	证券代码：900949            	编号：临2008-012

                    浙江东南发电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    浙江东南发电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于2008年8月11日发出书面通知，并于2008年8月21日在杭州世贸君澜大饭店召开。会议应到董事15名，实到董事12名。
    王晓松副董事长、张谦董事、李桦董事因工作原因未出席会议，分别委托刘冉星董事、毛剑宏董事长、邢俊杰董事出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过《公司2008年半年度报告及摘要》；
    表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过《关于防范大股东资金占用专项报告的议案》；
    表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
    专项报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
    
    浙江东南发电股份有限公司
    董事会
    2008年8月23日